证券代码：000582          证券简称：北部湾港           公告编号：2023015
债券代码：127039          债券简称：北港转债



                   北部湾港股份有限公司
     第九届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     北部湾港股份有限公司第九届监事会第二十四次会议于
2023 年 2 月 10 日（星期五）11:00 在南宁市良庆区体强路 12 号
北部湾航运中心 908 会议室以现场方式召开。本次会议通知于
2023 年 2 月 7 日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3 人，
已通知到监事 3 人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，
会议由监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召开符合法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
     与会监事认真审议以下议案：
     一、审议通过了《关于与防城港中港建设工程有限责任公司
签订堆场工程施工合同涉及关联交易的议案》
     监事会对本次与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆
场工程施工合同涉及关联交易的事项进行了认真审核，认为：
     （一）本次关联交易是为完成北海港铁山港西港区北暮作
业区 5 号 6 号泊位后方铁路环线堆场建设工程，公司通过公开招

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标方式确定防城港中港建设工程有限责任公司为该项目的中标
单位。关联交易定价是按照中标价格作为定价依据，交易定价严
格遵循公开、公平、公正、公允的原则，招标程序及结果公开公
平，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不存在定价不公
允或因关联交易所导致利益转移的情形，不存在损害公司及公司
中小股东利益的情形。
    （二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需经过政府有关
部门批准，无需征得债权人同意、无需征得其他第三方同意，不
存在相关法律障碍。
    综上所述，监事会同意本次与防城港中港建设工程有限责任
公司签订堆场工程施工合同涉及关联交易的事项。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的
限制性股票的议案》
    监事会对公司拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性
股票的事项进行了认真审核，认为：
    （一）本次拟回购注销的 6 名激励对象因正常调动等原因不
再符合激励对象条件，所持有的已获授但需回购注销的限制性股
票合计 124,603 股，占公司 2019 年限制性股票激励计划授予总
量的 1.6055%，占审议本议案前一交易日公司总股本的 0.0070%。
    （二）鉴于公司在限制性股票完成股份登记至本次限制性股


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票回购注销期间实施了 2019 年度、2020 年度、2021 年度利润分
配方案，需对本次回购价格进行调整，本次回购注销的限制性股
票的回购价格由原授予价格 4.71 元/股调整为 4.1629136 元/股。
    （三）本次拟回购注销的限制性股票数量及回购所用资金较
少，回购注销完成后，公司总股本相应减少 124,603 股，不会对
公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管
理团队的积极性和稳定性。
    综上所述，监事会认为上述拟回购注销部分已授予但尚未解
锁的限制性股票事项符合法律、法规、规范性文件及公司《2019
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规，
同意公司按规定回购注销上述限制性股票。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告




                            北部湾港股份有限公司监事会
                                   2023 年 2 月 11 日




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