北部湾港股份有限公司独立董事
 关于第九届董事会第二十八次会议相关审议
             事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，我们作为北部湾
港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅
有关资料的基础上，基于客观、独立判断，现就公司第九届董事
会第二十八次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
    一、关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆场工
程施工合同涉及关联交易事项的独立意见
    1.本次关联交易定价是按照中标价格作为定价依据，交易定
价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，招标程序及结果公
开公平，交易条件公允。
    2.本次关联交易事项的决策程序符合有关法律、行政法规、
部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
    3.公司董事会在审议上述关联交易事项时关联董事已回避
表决，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利
益的情况。
    4.本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

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    综上所述，我们全体独立董事同意公司下属全资子公司与
防城港中港建设工程有限责任公司签订堆场工程施工合同涉及
关联交易事项。
    二、关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票
事项的独立意见
    本次公司拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票
的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限
制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会损害公司及全体
股东的利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响。
    因此，我们全体独立董事同意公司拟回购注销部分已授予但
尚未解锁的限制性股票事项。



                             北部湾港股份有限公司董事会
                                    2023 年 2 月 10 日




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