证券代码：000584            证券简称：哈工智能        公告编号：2018-092


            江苏哈工智能机器人股份有限公司
      关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    公司第十届董事会第二十四次会议决定召开公司 2018 年第三次临时股东大
会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
   4、股东大会召开的日期、时间：
   （1）现场会议时间：2018 年 9 月 28 日（星期五）下午 14:00 开始；
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2018 年 9 月 28 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 9 月 27 日下午 15:00～2018
年 9 月 28 日下午 15:00。
   5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
   6、股权登记日：2018 年 9 月 25 日（星期二）
   7、会议出席对象
   （1）截止 2018 年 9 月 25 日 15:00 下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
      （3）公司聘请的律师；
      （4）其他相关人员。
      8、现场召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场 2 号航站楼出发层 2
  号门）会议室
      二、本次股东大会审议事项
      1、会议提案名称：

    提案编码                                 提案名称

                 《关于公司子公司增资扩股暨现金收购浙江瑞弗机电股份有限公司 100%股
     1.00
                                             权的议案》

      2、提案披露情况：
      上述提案已经 2018 年 9 月 12 日召开的公司第十届董事会第二十四次会议审
  议通过，上述提案的相关内容详见公司于 2018 年 9 月 13 日刊登在《中国证券报》、
  《证券时报》 、《巨潮资讯网》上的相关公告。
      3、特别强调事项：
      （1）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会
  决议公告中单独列示，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
      （a）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
      （b）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
      （2）网络投票期间，如投票系统遭遇重大突发事件影响，本次股东大会的
  进程按当日通知进行。
      三、提案编码
                                                                              备注
提案编码                              议案名称                            该列打勾的栏
                                                                            目可以投票
非累计投票
  提案
               《关于公司子公司增资扩股暨现金收购浙江瑞弗机电股份有限公
  1.00                                                                         √
                                 司 100%股权的议案》
      四、现场会议参加方法
      1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
      （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执
  照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
   （2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股
凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托
书；
   （3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请
进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
    2、登记时间：2018 年 9 月 27 日（星期四）9:00-17:00；2018 年 9 月 28
日（星期五）9:00-14:00
    3、登记地点：上海市闵行区吴中路 1799 号 D 栋 8 楼 808
       五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络
投票的具体流程见“附件一”。
       六、注意事项
       1、会议费用：
    本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
    2、会议联系方式
    联系电话：021-61921326       021-61921328
    传真：021-65336669-8029
    联系人：王妍、计雪凡
    联系邮箱：ylkgdsb@163.com
    联系地址：上海市闵行区吴中路 1799 号 D 栋 8 楼 808
       七、备查文件
       1、第十届董事会第二十四次会议决议；
    2、附件： 一、参加网络投票的具体流程；
                 二、公司 2018 年第三次临时股东大会《授权委托书》 。


   特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
           董 事 会
        2018 年 9 月 13 日
附件一：
                          参加网络投票的具体流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
    一、网络投票程序
    1、投票代码：360584，投票简称：哈工投票。
    2、填报表决意见
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2018 年 9 月 28 日的交易时间，即上午 9:30-11:30、下午
13:00-15:00。
     2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 27 日 15:00，结束时间
为 2018 年 9 月 28 日 15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联
网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http：
//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：

                          江苏哈工智能机器人股份有限公司

                      2018 年第三次临时股东大会授权委托书
         兹全权委托          先生（女士）代表本公司（个人）出席江苏哈工智能
   机器人股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权
   委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本
   人）对本次股东大会的表决意见如下：
                                                                 备注
                                                                            同   反   弃
提案编码                        议案名称                     该列打勾的栏
                                                                            意   对   权
                                                               目可以投票
非累计投票
  提案
              《关于公司子公司增资扩股暨现金收购浙江瑞弗机
  1.00                                                            √
                    电股份有限公司 100%股权的议案》
         如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
          □ 有权按照自己的意见进行表决
          □ 无权按照自己的意见进行表决。
         特别说明事项：
          1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否
   有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自
   己的意见进行表决。
         2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对
   该议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏 内
   填上“√”。
         委托人姓名或名称（签章）(法人股东应加盖单位印章)：
         委托人持股数：
         委托人身份证号码（营业执照号码）：
         委托人股东账户：
         受委托人签名：
         受委托人身份证号码：
         委托书有效期限：至 2018 年        月   日前有效
委托日期：   年   月   日