证券代码：000584          证券简称：哈工智能         公告编号：2018-121


              江苏哈工智能机器人股份有限公司
            第十届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）
于 2018 年 11 月 24 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第
十届董事会第二十九次会议的通知》。
   2、本次董事会会议以通讯会议方式于 2018 年 11 月 26 日上午 10:00 在上海
召开。
   3、本次会议应到会董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。
   4、本次董事会会议由公司董事长艾迪女士主持会议，公司三名监事列席了
会议。
   5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
   1、审议并通过《关于公司为全资子公司提供担保及全资子公司接受关联方
担保的议案》；
   为支持公司全资子公司天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津福
臻”）业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司、自然人李昊先生及其
直系亲属拟为天津福臻向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请的综合
授信提供最高额连带责任保证担保，其中，公司拟为天津福臻 9,000 万元额度内
（含）的综合授信额度提供最高额连带责任保证担保，自然人李昊先生及其直系
亲属拟为天津福臻 16,000 万元额度内（含）的综合授信提供最高额连带责任保
证担保。
   本次公司为全资子公司提供担保及全资子公司接受关联方担保事项是为了
满足公司全资子公司天津福臻日常生产经营的资金需要。天津福臻为公司的全资
子公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。李昊先生及其直系亲属为天津福
臻的银行授信提供担保系自愿决定，担保协议不产生任何担保费用。
   本次公司为全资子公司提供担保事项在公司董事会审批权限范围内，李昊先
生为公司副总经理，与公司存在关联关系，故本次公司全资子公司接受担保事项
为关联交易。由于本次接受关联方担保事项不涉及担保费，无需提交公司股东大
会审议。
   具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司提供担保及全资子公司接受
关联方担保的公告》（公告编号：2018-122）。
   议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项议案获得通过。
   2、审议并通过《关于全资子公司以自有资产抵押申请银行综合授信的议案》；
    公司全资子公司天津福臻因业务规模扩大，日常生产经营资金需求增加，拟
以其坐落于天津市津南区经济开发区（双港）及坐落于天津市津南区双港镇鑫港
五号路 3 号的不动产抵押向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请人民
币 7,000 万元额度内（含）的综合授信，抵押期限为 12 个月。
    本议案已由公司独立董事发表独立意见，独立意见参见与本公告同日刊登于
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立
董事关于公司第十届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项议案获得通过。
    3、审议并通过《关于对外投资并购基金的议案》
   为了进一步推动公司在高端装备制造领域的产业布局，发掘优质并购项目，
提升公司的综合实力，公司拟与广州大直投资管理有限公司（以下简称 “大直
投资”）、湖州吴兴新业建设投资有限公司（以下简称“新业建设”）合作投资
湖州大直产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“并购基
金”）。
    并购基金的认缴出资总额不高于人民币 60,600 万元。其中，大直投资作为
普通合伙人拟认缴出资人民币 600 万元，公司作为有限合伙人拟认缴出资人民币
30,000 万元，新业建设作为有限合伙人拟认缴出资人民币 30,000 万元。
    本议案详细内容参见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资并购基金的公告》（公告
编号：2017-123）。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项议案获得通过。
   三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第二十九次会议
决议；
   2、独立董事关于全资子公司接受关联方担保事项的事前认可意见；
   3、独立董事关于第十届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                        江苏哈工智能机器人股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                2018 年 11 月 27 日