证券代码：000584         证券简称：哈工智能         公告编号：监 2018-09


               江苏哈工智能机器人股份有限公司
             第十届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
   1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）
于 2018 年 11 月 24 日以书面方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第十届
监事会第二十次会议的通知》。
   2、本次监事会会议以现场会议方式于 2018 年 11 月 26 日上午 11:00 在上海
召开。
   3、本次会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。
   4、本次监事会会议由监事会主席奚海艇先生主持会议。
   5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
   二、监事会会议审议情况
   会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
   1、审议并通过《关于公司为全资子公司提供担保及全资子公司接受关联方
担保的议案》；
   为支持公司全资子公司天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津福
臻”）业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司、自然人李昊先生及其
直系亲属拟为天津福臻向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请的综合
授信提供最高额连带责任保证担保，其中，公司拟为天津福臻 9,000 万元额度内
（含）的综合授信额度提供最高额连带责任保证担保，自然人李昊先生及其直系
亲属拟为天津福臻 16,000 万元额度内（含）的综合授信提供最高额连带责任保
证担保。
   本次公司为全资子公司提供担保及全资子公司接受关联方担保事项是为了
满足公司全资子公司天津福臻日常生产经营的资金需要。天津福臻为公司的全资
子公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。李昊先生及其直系亲属为天津福
臻的银行授信提供担保系自愿决定，担保协议不产生任何担保费用。
   具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司提供担保及全资子公司接受
关联方担保的公告》（公告编号：2018-122）。
   议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项议案获得通过。
   三、备查文件
   经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十届监事会第二十次会议决议。


   特此公告。




                                        江苏哈工智能机器人股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                2018 年 11 月 27 日