哈工智能：2018年第四次临时股东大会决议公告2018-11-27
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2018-120
江苏哈工智能机器人股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年11月26日（星期一）下午14:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2018年11月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月25日下午15:00～2018年11月26
日下午15:00。
2、现场会议召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场2号航站楼出发层
2号门）会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届董事会。
5、主持人：公司副董事长乔徽先生。
6、股权登记日：2018年11月21日（星期三）。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有
关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系
统进行投票的股东）共13人，代表股份226,519,293股，占公司股份总数的
36.9330%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份226,442,393
股，占公司股份总数的36.9205% ；参加网络投票的股东及股东代理人共4人，代
表股份76,900股，占公司股份总数的0.0125%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会对公告列明的提案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络
投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体表决情况 226,442,793 99.9662% 76,500 0.0338% 0 0.0000%
中小投资者表决
22,878,993 99.6667% 76,500 0.3333% 0 0.0000%
情况
表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，
此提案获得通过。
2、审议通过《关于对公司全资子公司增资及全资子公司与关联方共同投资
暨关联交易的议案》；
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体表决情况 43,058,816 99.8227% 76,500 0.1773% 0 0.0000%
中小投资者表决
22,878,993 99.6667% 76,500 0.3333% 0 0.0000%
情况
本提案涉及关联交易，关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合
伙）、关联股东无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）已回避表决。
表决结果：此提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
2、律师姓名：苗晨、王博；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具
有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，
本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、本次股东大会见证律师出具的 《国浩律师（上海）事务所关于江苏哈工
智能机器人股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会
2018 年 11 月 27 日
