证券代码：000584           证券简称：哈工智能           公告编号：2021-038


                   江苏哈工智能机器人股份有限公司

              2021年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2021年4月7日（星期三）下午14:00开始；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 4 月 7 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 7 日上午
9:15～下午 15:00。
   2、现场会议召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场2号航站楼出发层
2号门）会议室。
   3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
   4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十一届董事会。
   5、主持人：公司董事长乔徽先生。
   6、股权登记日：2021年4月1日（星期四）。
   7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有
关法律法规及《公司章程》的有关规定。
   （二）会议出席情况
    本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系
统进行投票的股东）共 9 人，代表股份 225,978,493 股，占上市公司总股份的

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29.6974％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 225,904,093 股，占上市
公司总股份的 29.6876％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 74,400 股，占上
市公司总股份的 0.0098％。
   公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
   二、议案审议表决情况
   本次股东大会对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络
投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
    1、审议通过《关于签署<江苏哈工药机科技股份有限公司增资协议之补充协
议>暨关联交易的议案》；
                           同意                     反对                 弃权
     类别
                    股数          比例       股数          比例   股数          比例
整体表决情况     225,978,493   100.0000%      0       0.0000%      0       0.0000%
中小投资者表决
                  42,594,516   100.0000%      0       0.0000%      0       0.0000%
情况
   表决结果：此议案获得通过。
    2、审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》。
                           同意                     反对                 弃权
     类别
                    股数          比例       股数          比例   股数          比例
整体表决情况     225,978,493   100.0000%      0       0.0000％     0       0.0000％
中小投资者表决
                  42,594,516   100.0000％     0       0.0000％     0       0.0000％
情况
   表决结果：此议案获得通过。
   三、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
   2、律师姓名：赵丽琛、何佳玥；
   3、结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召
开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章
程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，
表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
   四、备查文件
   1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   2、本次股东大会见证律师出具的《国浩律师（上海）事务所关于江苏哈工

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智能机器人股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
   特此公告。




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                                                 董 事 会

                                              2021 年 4 月 8 日




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