证券代码：000584             证券简称：哈工智能        公告编号：2022-061




                   江苏哈工智能机器人股份有限公司
         关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）
2022 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第十一届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    公司第十一届董事会第四十次会议决定召开公司 2022 年第二次临时股东大
会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
   4、股东大会召开的日期、时间：
   （1）现场会议时间：2022 年 8 月 8 日（星期一）下午 14:00 开始；
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2022 年 8 月 8 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 8 月 8 日上午 9:15～
下午 15:00。
   5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
   6、股权登记日：2022 年 8 月 1 日（星期一）
   7、会议出席对象
   （1）截止 2022 年 8 月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
                                      1
 表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见“附件二”）。
     （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师；
     （4）其他相关人员。
     8、现场召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场 2 号航站楼出发 2 号
 门）会议室
      二、本次股东大会审议事项
      1、会议提案名称：
                                                                          备注
提案编码                            议案名称                          该列打勾的栏
                                                                       目可以投票
非累计投票
  提案
             关于签署现金收购吉林市江机民科实业有限公司 70%股权协议
  1.00                                                                     √
             之补充协议的议案

      2、提案披露情况：
      上述提案已经 2022 年 7 月 21 日召开的公司第十一届董事会第四十次会议
 审议通过，上述提案的相关内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日刊登在《中国证券
 报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的相关公告。
     3、特别强调事项：
      上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议
 公告中单独列示，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
      （a）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
      （b）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
      三、会议登记等事项
      1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
     （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照
 复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代
 理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
     （2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭
 证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

                                         2
   （3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并
请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
   2、登记时间：2022 年 8 月 5 日（星期五）9：00-17：00；
   3、登记地点：上海市闵行区吴中路 1799 号 D 栋 8 楼 808 董事会秘书办公
室；
   4、会议联系方式
   联系电话：021-61921326       021-61921328
   传真：021-65336669-8029
   联系人：王妍
   联系邮箱：000584@hgzn.com
   联系地址：上海市闵行区吴中路 1799 号 D 栋 8 楼 808 董事会秘书办公室
   会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
   疫情防控要求：鉴于目前仍处于疫情防控的重要时期，公司建议股东优先
   通过网络投票参会；如需现场参会，请遵循上海市相关疫情防控要求。
       四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络
投票的具体流程见“附件一”
       五、备查文件
   1、公司第十一届董事会第四十次会议决议。


   特此公告。


                                            江苏哈工智能机器人股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2022 年 7 月 22 日




                                        3
附件一：
                        参加网络投票的具体流程


    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
    一、网络投票程序
    1、投票代码：360584，投票简称：哈工投票。
    2、填报表决意见
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 8 月 8 日的交易时间，即上午 9:15～9:25，9:30～
11:30，下午 13:00～15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 8 日上午 9:15～下午
15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。



                                   4
   附件二：

                          江苏哈工智能机器人股份有限公司

                      2022 年第二次临时股东大会授权委托书



         兹全权委托           先生（女士）代表本公司（个人）出席江苏哈工智能
   机器人股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权
   委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本
   人）对本次股东大会的表决意见如下：
                                                                  备注
                                                                             同   反   弃
提案编码                        议案名称                      该列打勾的栏
                                                                             意   对   权
                                                              目可以投票

非累积投票

  提案

             关于签署现金收购吉林市江机民科实业有限公司 70%
  1.00                                                            √
             股权协议之补充协议的议案

         如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
          □ 有权按照自己的意见进行表决
          □ 无权按照自己的意见进行表决。
         特别说明事项：
         1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否
   有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自
   己的意见进行表决。
         2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反
   对该议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”
   栏 内填上“√”。
         委托人姓名或名称（签章）(法人股东应加盖单位印章)：
         委托人持股数：
         委托人身份证号码（营业执照号码）：

                                           5
委托人股东账户：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托书有效期限：至      年    月    日前有效
委托日期：         年    月        日




                                        6