证券代码：000584           证券简称：哈工智能           公告编号：2022-068

                   江苏哈工智能机器人股份有限公司
            第十一届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况
    江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 9
日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了《公司第十一届董事会第四十二次会
议通知》。本次董事会以现场结合通讯方式于 2022 年 8 月 11 日上午 10:00 在上
海公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会
会议由公司董事长乔徽先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司参股公
司与关联方共同投资的议案》
    公司参股公司上海昇视唯盛科技有限公司（以下简称“昇视唯盛”）牵头拟与
张家港巨盛数控设备科技有限公司及公司关联人高强先生共同在张家港市发起
设立张家港何熠智能科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准的公司名
称为准，以下简称“何熠智能”），何熠智能注册资本 2,500 万元人民币。昇视唯
盛将指定其关联公司以现金出资持有何熠智能 60%股权。
   公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
   具体内容详见公司于2022年8月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司参股公司与关联
方共同投资的公告》（公告编号：2022-070）。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于签署并购基
金补充协议的议案》
   鉴于并购基金已到退出期，为进一步明确基金退出相关事项及时间安排，同
时也为了更好地实现预定的投资目标，保障各合伙人利益，并购基金各合伙人拟
签署相关补充协议。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司于2022年8月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署并购基金补充协
议的公告》（公告编号：2022-071）。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。
    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2022 年
第三次临时股东大会的议案》
    基于公司的经营需要，公司董事会决定于 2022 年 8 月 29 日（星期一）14:00
以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第三
次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-072）
    三、备查文件
   1、第十一届董事会第四十二次会议决议；
   2、独立董事关于第十一届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见；
   3、独立董事关于第十一届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                          江苏哈工智能机器人股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  2022 年 8 月 12 日