证券代码：000584           证券简称：哈工智能           公告编号：2022-077

                   江苏哈工智能机器人股份有限公司
            第十一届董事会第四十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况
    江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24
日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了《公司第十一届董事会第四十四次会
议通知》。本次董事会以现场结合通讯方式于 2022 年 8 月 26 日上午 10:00 在上
海公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会
会议由公司董事长乔徽先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2022 年
半年度报告及摘要的议案》
   董事会认为公司《2022年半年度报告全文及摘要》切实反映了本报告期公司
真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息
真实、准确、完整。
   公司《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-079）
于2022年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，其中《2022年半年
度报告摘要》同步刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，供投资
者查阅。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
   董事会按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等相关规定，组织编制了公司《2022年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》，公允如实反映了公司2022年半年度募集资金实际存放与使用情
况。
   具体内容详见公司于2022年8月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-080）。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
       3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022 年半年
度计提资产减值准备的议案》
   根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2022
年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属
子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，董事会同意公司2022年半年度计
提各项资产减值准备共计14,982.85万元。
   具体内容详见公司于2022年8月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年半年度计提资
产减值准备的公告》（公告编号：2022-081）。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
       三、备查文件
   1、第十一届董事会第四十四次会议决议；
   2、独立董事关于第十一届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                           江苏哈工智能机器人股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2022 年 8 月 29 日