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公司公告

哈工智能:2022年第三次临时股东大会决议公告2022-08-30  

                        证券代码:000584           证券简称:哈工智能             公告编号:2022-082

                   江苏哈工智能机器人股份有限公司
               2022年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议时间:2022年8月29日(星期一)下午14:00开始;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 8 月 28 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 8 月 29 日上午 9:15~
下午 15:00。
    2、现场会议召开地点:上海中航泊悦酒店(上海虹桥机场2号航站楼出发层
2号门)会议室。
    3、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同
一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
    4、召集人:江苏哈工智能机器人股份有限公司第十一届董事会。
    5、主持人:董事长乔徽先生。
    6、股权登记日:2022年8月22日(星期一)。
    7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关
法律法规及《公司章程》的有关规定。
    (二)会议出席情况
    1、本次会议参会的股东及股东代理人(包括出席现场会议以及通过网络投
票系统进行投票的股东)共 8 人,代表股份 218,751,926 股,占上市公司有表决
                                     1
权股份总数的 28.7542%。其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 149,427,076
股,占上市公司有表决权股份总数的 19.6417%。通过网络投票的股东 4 人,代
表股份 69,324,850 股,占上市公司有表决权股份总数的 9.1125%。
       2、公司部分董事和监事出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。
       3、国浩律师(上海)事务所赵丽琛律师、何佳玥律师出席并见证了本次会
议。
   二、议案审议表决情况
   本次股东大会对公告列明的议案进行了审议,会议采用现场记名投票和网络
投票相结合的表决方式,作出了如下决议:
       1、审议通过《关于签署并购基金补充协议的议案》;
       总表决 情况 : 同意 218,751,926 股,占 出 席会议 所有 股东 所持 股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       中小股东总表决情况:同意 35,367,949 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
   表决结果:此议案获得通过。
   三、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所;
   2、律师姓名:赵丽琛、何佳玥;
   3、结论性意见:通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开
程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》
等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决
程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。
   四、备查文件
   1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
   2、本次股东大会见证律师出具的《国浩律师(上海)事务所关于江苏哈工智
能机器人股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。



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特此公告。



                 江苏哈工智能机器人股份有限公司

                            董 事 会

                         2022 年 8 月 30 日




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