证券代码：000584           证券简称：哈工智能           公告编号：2022-085

                   江苏哈工智能机器人股份有限公司
            第十一届董事会第四十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况
    江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 22
日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了《公司第十一届董事会第四十五次会
议通知》。本次董事会以现场结合通讯方式于 2022 年 9 月 26 日上午 10:00 在上
海公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会
会议由公司董事长乔徽先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的结果审议通过了《关于增
加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
    根据公司业务发展需要，公司拟增加 2022 年度日常关联交易预计额度人民
币 2,500.00 万元，具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2022 年度日常
关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-087）。
    关联董事赵亮先生回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意
的独立意见。
    三、备查文件
   1、第十一届董事会第四十五次会议决议；
   2、独立董事关于第十一届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见；
   3、独立董事关于第十一届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
            董 事 会
        2022 年 9 月 27 日