哈工智能：关于召开2022年第四次临时股东大会的通知2022-10-20
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2022-093
江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于召开2022年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）
2022 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司第十一届董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司第十一届董事会第四十六次会议决定召开公司 2022 年第四次临时股东
大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4、股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 11 月 4 日（星期五）下午 14:00 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2022 年 11 月 4 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 4 日上午 9:15～
下午 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 10 月 28 日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截止 2022 年 10 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见“附件二”）。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
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（4）其他相关人员。
8、现场召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场 2 号航站楼出发 2 号
门）会议室
二、本次股东大会审议事项
1、会议提案名称：
备注
提案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于选举公司独立董事的议案 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 关于选举公司非独立董事的议案 应选人数（4 人）
2.01 关于选举王飞先生为公司非独立董事的议案 √
2.02 关于选举刘尔琦先生为公司非独立董事的议案 √
2.03 关于选举刘建民先生为公司非独立董事的议案 √
2.04 关于选举刘国力先生为公司非独立董事的议案 √
2、提案披露情况：
上述提案已经 2022 年 10 月 19 日召开的公司第十一届董事会第四十六次会
议审议通过，上述提案的相关内容详见公司于 2022 年 10 月 20 日刊登在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的相关公告。
3、议案 1 中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案 2 采用累积投票方式逐项投票选
举，本次应选非独立董事 4 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、特别强调事项：
上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议
公告中单独列示，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
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（a）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（b）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭
证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并
请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2022 年 11 月 1 日（星期二）9：00-17：00；
3、登记地点：上海市闵行区吴中路 1799 号 D 栋 8 楼 808 董事会秘书办公
室；
4、会议联系方式
联系电话：021-61921326 021-61921328
传真：021-65336669-8029
联系人：王妍
联系邮箱：000584@hgzn.com
联系地址：上海市闵行区吴中路 1799 号 D 栋 8 楼 808 董事会秘书办公室
会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
疫情防控要求：鉴于目前仍处于疫情防控的重要时期，公司建议股东优先
通过网络投票参会；如需现场参会，请遵循上海市相关疫情防控要求。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的
具体流程见“附件一”
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第四十六次会议决议。
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特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会
2022 年 10 月 20 日
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附件一：
参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票程序
1、投票代码：360584，投票简称：哈工投票。
2、填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 11 月 4 日的交易时间，即上午 9:15～9:25，9:30～
11:30，下午 13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 4 日上午 9:15～下午
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
江苏哈工智能机器人股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席江苏哈工智能机
器人股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委
托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本
人）对本次股东大会的表决意见如下：
备注
同 反 弃
提案编码 议案名称 该列打勾的栏目
意 对 权
可以投票
非累计投票提案
1.00 关于选举公司独立董事的议案 √
累计投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 关于选举公司非独立董事的议案 应选人数（4 人）（填写选举票数）
2.01 关于选举王飞先生为公司非独立董事的议案 √
2.02 关于选举刘尔琦先生为公司非独立董事的议案 √
2.03 关于选举刘建民先生为公司非独立董事的议案 √
2.04 关于选举刘国力先生为公司非独立董事的议案 √
如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
□ 有权按照自己的意见进行表决
□ 无权按照自己的意见进行表决。
特别说明事项：
1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否
有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自
己的意见进行表决。
2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对
该议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏
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内填上“√”。
委托人姓名或名称（签章）(法人股东应加盖单位印章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托书有效期限：至 年 月 日前有效
委托日期： 年 月 日
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