证券代码：000584           证券简称：哈工智能           公告编号：2022-098

                   江苏哈工智能机器人股份有限公司
           第十一届董事会第四十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况
    江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 2
日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十一届董事会第四十八次会议
通知》。本次董事会会议以现场结合通讯会议方式于 2022 年 11 月 4 日下午 15:30
在上海公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董
事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司副董
事长的议案》
    鉴于公司副董事长于振中先生于近日辞职，为了完善公司治理结构，确保公
司董事会各项工作的依法正常开展，公司董事会根据《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规范性文件和《公
司章程》等规定，同意选举王飞先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自本
次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于补选公司董事
会下设专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名
委员会审查资格，公司于 2022 年 11 月 4 日召开 2022 年第四次临时股东大会，
审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于选举公司独立董事的议
案》，选举王飞先生、刘尔琦先生、刘建民先生、刘国力先生为公司非独立董事，
刘世青先生为公司独立董事。
    为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事会经审慎考虑，

                                     1
补选公司董事会下设专门委员会召集人及委员，任期与第十一届董事会任期一致，
具体情况如下：

    委员会名称          召集人                        委员会成员

     战略委员会           乔徽            乔徽、刘世青（补选）、王飞（补选）

     提名委员会      刘世青（补选）       刘世青（补选）、袁忠毅、王飞（补选）

     审计委员会          蔡少河              蔡少河、刘世青（补选）、艾迪

  薪酬与考核委员会       袁忠毅              袁忠毅、蔡少河、王飞（补选）

    三、 备查文件
   1、公司第十一届董事会第四十八次会议决议。




   特此公告。




                                             江苏哈工智能机器人股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                      2022 年 11 月 5 日




                                      2