证券代码：000584           证券简称：哈工智能             公告编号：2022-097

                   江苏哈工智能机器人股份有限公司
               2022年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2022年11月4日（星期五）下午14:00开始；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 11 月 4 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 4 日上午 9:15～
下午 15:00。
   2、现场会议召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场2号航站楼出发层
2号门）会议室。
   3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同
一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
   4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十一届董事会。
   5、主持人：董事长乔徽先生因公请假，经半数以上董事推选，由公司董事兼
总经理赵亮先生主持会议。
   6、股权登记日：2022年10月28日（星期五）。
   7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关
法律法规及《公司章程》的有关规定。
   （二）会议出席情况
    本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系
                                     1
统进行投票的股东）共 15 人，代表股份 149,733,676 股，占上市公司有表决权股
份总数的 19.6820%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 149,427,076 股，
占上市公司有表决权股份总数的 19.6417%。通过网络投票的股东 11 人，代表股
份 306,600 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0403%。
    2、公司部分董事和监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
    3、国浩律师（上海）事务所苗晨律师、何佳玥律师出席并见证了本次会议。
   二、议案审议表决情况
   本次股东大会对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络
投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
    1、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》；
   总表决情况：同意149,506,776股，占出席会议所有股东所持股份的99.8485％；
反对111,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0745％；弃权115,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0770％。
   中小股东总表决情况：同意35,428,449股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3636％；反对111,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3130％ ；弃权
115,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3234％。
   表决结果：此议案获得通过。
    2、审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》；
   本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。
   2.01 关于选举王飞先生为公司非独立董事的议案
   总表决情况：同意149,451,079股，占出席会议所有股东所持股份的99.8113%。
   中小股东总表决情况：同意35,372,752股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.2074%。
   表决结果：此议案获得通过。
   2.02 关于选举刘尔琦先生为公司非独立董事的议案
   总表决情况：同意149,451,079股，占出席会议所有股东所持股份的99.8113%。
   中小股东总表决情况：同意35,372,752股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.2074%。

                                     2
   表决结果：此议案获得通过。
   2.03 关于选举刘建民先生为公司非独立董事的议案
   总表决情况：同意149,451,079股，占出席会议所有股东所持股份的99.8113%。
   中小股东总表决情况：同意35,372,752股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.2074%。
   表决结果：此议案获得通过。
   2.04 关于选举刘国力先生为公司非独立董事的议案
   总表决情况：同意149,451,079股，占出席会议所有股东所持股份的99.8113%。
   中小股东总表决情况：同意35,372,752股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.2074%。
   表决结果：此议案获得通过。
   三、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
   2、律师姓名：苗晨、何佳玥；
   3、结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开
程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》
等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决
程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
   四、备查文件
   1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   2、本次股东大会见证律师出具的《国浩律师（上海）事务所关于江苏哈工智
能机器人股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。



                                       江苏哈工智能机器人股份有限公司

                                                 董 事 会

                                              2022 年 11 月 5 日



                                   3