证券代码：000584             证券简称：哈工智能            公告编号：2023-003

                   江苏哈工智能机器人股份有限公司
  关于取消并另行召开2023年第一次临时股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月4日召
开第十一届董事会第五十次会议，审议通过了《关于取消原计划召开的2023年第
一次临时股东大会的议案》、 关于另行召开2023年第一次临时股东大会的议案》，
公司决定取消原计划于2023年1月9日召开的2023年第一次临时股东大会，并决定
于2023年1月20日另行召开2023年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
    一、取消股东大会的基本情况
    1、取消的股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
    2、取消的股东大会的召集人：公司董事会
    3、取消的股东大会会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2023 年 1 月 9 日下午 14:00
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月
9 日上午 9:15 至 9:25 和 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 1 月 9 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    4、取消的股东大会股权登记日：2023 年 1 月 3 日
    二、取消股东大会的原因
    因公司工作安排等原因，结合本次股东大会筹备进展的实际情况，为充分尊
重与保护投资者权益，秉承对广大投资者负责的态度，保证本次股东大会顺利召
开，经公司慎重考虑，于2023年1月4日召开第十一届董事会第五十次会议，审议
通过了《关于取消原计划召开的2023年第一次临时股东大会的议案》、《关于另
行召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原计划于2023年1月9日召
开的2023年第一次临时股东大会，并于2023年1月20日另行召开2023年第一次临
时股东大会。

                                       1
   本次取消并延期召开股东大会事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等相关规定。
   三、所涉及议案的后续安排
   经公司第十一届董事会第五十次会议决议同意，公司决定于2023年1月20日
另行召开2023年第一次临时股东大会，原定议案中《关于选举公司独立董事的议
案》之子议案《关于选举何卫东先生为公司独立董事的议案》由于独立董事候选
人与其他董事候选人服务于同一集团公司，公司出于审慎性考虑予以取消，其余
议案将提交公司另行召开的2023年第一次临时股东大会审议。
   具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2023-004）。
   四、备查文件
   1、公司第十一届董事会第五十次会议决议。


   特此公告。




                                         江苏哈工智能机器人股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2023 年 1 月 5 日




                                     2