证券代码：000584           证券简称：哈工智能          公告编号：2023-030

                   江苏哈工智能机器人股份有限公司
               第十二届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 6
日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第一次会议通知》。
本次监事会会议以现场结合通讯会议方式于 2023 年 3 月 8 日下午 16:30 在上海
召开。本次会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由全体监
事推选张鹏乐先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第十
二届监事会主席的议案》
   公司2023年第二次临时股东大会选举张鹏乐先生、祝伟先生为公司非职工监
事，并与职工代表监事程一帆先生组成公司第十二届监事会。为确保公司第十二
届监事会的各项工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定，监事会拟选举张鹏
乐先生为公司第十二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第十
二届监事会届满为止。张鹏乐先生简历详见附件。
   三、备查文件
   1、第十二届监事会第一次会议决议。
   特此公告。
                                          江苏哈工智能机器人股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                 2023 年 3 月 9 日
                                     1
附件：

张鹏乐先生简历：
   张鹏乐，男，1988年12月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，本科学历。
2011年9月至2013年5月在江苏中天科技集团担任工程师；2013年5月至2017年7月
在江苏哈工药机科技股份有限公司担任项目经理；2017年7月至2021年5月在严格
集团股份有限公司担任投资经理；2021年5月至2023年2月任公司董秘办副总监，
2023年2月至今任公司招标采购办副总监，2022年11月至今任公司监事。
   截至本公告披露日，张鹏乐先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控
制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，不存在不得提名为公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合
《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。




                                  2