证券代码：000584             证券简称：哈工智能            公告编号：2023-036

                   江苏哈工智能机器人股份有限公司
               第十二届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况
    江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于
2023 年 3 月 31 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会
第二次会议通知》。本次董事会会议以现场加通讯会议方式于 2023 年 4 月 3 日
上午 10:00 在上海公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司全体监事列席了会议。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于出
售参股公司股权的议案》
    为进一步聚焦主业，提升公司资产质量，推动公司业务转型发展，公司拟出
售所持有的参股公司黑龙江严格供应链服务有限公司40%股权。
    具体内容详见公司于2023年4月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售参股公
司股权的公告》（公告编号：2023-035）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    三、备查文件
    1、公司第十二届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第十二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


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    江苏哈工智能机器人股份有限公司
                董 事 会
            2023 年 4 月 4 日




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