证券代码：000584              证券简称：哈工智能               公告编号：2023-041

                   江苏哈工智能机器人股份有限公司
               第十二届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日
以电子邮件方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第二次会议通知》。本
次监事会会议以通讯会议方式于 2022 年 4 月 28 日上午 11:00 在上海召开。本次
会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席
张鹏乐先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2022 年监事会工
作报告》
    公司监事会听取了监事会主席张鹏乐先生所作《2022 年度监事会工作报告》，
认为报告期内，监事会认真履职，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，
紧密围绕公司发展开展工作，积极参与公司经营决策，认真执行并完成股东大会
的各项决议，切实维护了公司及全体股东的利益。具体内容详见公司于 2022 年
4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度监事会工作报
告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2022 年
度财务决算报告的议案》
    2022 年度，公司实现营业收入 182,236.98 万元，较上年增加 5.80%；利润总
额 -80,438.30 万 元， 较 上 年减 少 26.00% ； 归 属于 上 市 公司 股 东 的净 利 润 为
-74,298.26 万元，较上年同期减少 26.37%。监事会认为，公司《2022 年度财务

                                         1
决算报告》客观、准确地反映了公司 2022 年财务状况、经营成果；天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》的审计意见亦客观、公
正。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年度财务决算报告》。
     本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
     3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2022 年
度利润分配预案的议案》
     经天衡会 计师事 务所(特 殊普通 合伙)审 计，公 司 2022 年 实现营 业收入
1,822,369,755.92 元，利润总额-804,382,972.75 元，其中归属于上市公司股东的净
利 润 -742,982,586.82 元 ， 其 中 上 市 公 司 合 并 报 表 中 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
-982,833,060.49 元 ， 母 公 司 可 分 配 利 润 为 -832,139,236.49 元 ， 总 资 产 为
4,622,278,006.71 元，归属于上市公司股东净资产 1,039,144,421.22 元。
     结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司 2022 年度利润分配预
案为：公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体
内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2023-042）。
     本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
     4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2022 年
年度报告及摘要的议案》
     经审核，监事会认为董事会编制和审核《2022 年年度报告及摘要》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022
年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-043）刊载于 2023
年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中《2022 年年度报告摘要》
同步刊载在 2023 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，
供投资者查阅。
     本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


                                            2
    5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2022 年
度内部控制自我评价报告的议案》
    公司《2022 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制
的实际状况。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘
2023 年度会计师事务所的议案》
    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格和丰
富的执业经验，具备承担公司财务和内部控制审计的能力。在工作中态度严谨，
恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了审计业务约定书中
规定的责任与义务，监事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构，聘期为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，并提
请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2023
年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-044）。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年
度募集资金存放与使用情况的专项说明》
    经审核，监事会认为董事会编制的《关于公司 2022 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定编制，
公允如实反映了公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年
度募集资金存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2023-045）。
    8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年


                                   3
度计提资产减值准备的议案》
    根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2022
年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下
属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，监事会同意公司 2022 年计提
各项资产减值准备共计 32,473.77 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日
在 《 中 国证 券 报》 、 《上 海 证券 报 》、 《 证券 时 报 》刊 登 及在 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公
告编号：2023-046）。
    9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年
度为子公司提供担保额度预计的议案》
    为支持公司各子公司的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司
2023 年度拟为部分合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请的包括流贷、
保函、银行承兑汇票等综合授信提供不超过人民币 118,000 万元担保额度（含公
司为子公司或子公司之间提供的担保），担保方式包括但不限于连带责任担保、
股权质押、资产抵押、信用担保等方式。上述额度包含对资产负债率超过 70%
的子公司担保的额度，上述额度使用期限自本次担保额度预计经股东大会审议通
过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。同时，公司提请股东大会授权公司
总经理在上述担保额度范围内审批公司为子公司及子公司之间提供担保的具体
事宜，且根据各子公司的实际需求在符合相关规定的情况下调整对各子公司的担
保额度，并全权代表公司及子公司签署相关担保所必须的各项法律文件。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年
度为子公司提供担保额度预计公告》（公告编号：2023-047）。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于未弥补
的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补的


                                          4
亏损达实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2023-048）。
   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    11、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023
年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地
反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第一季度
报告》（公告编号：2021-051）。
    12、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于上海柯
灵 2022 年度未完成业绩承诺及业绩补偿暨关联交易的议案》
    天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对上海柯灵 2022 年度业绩承诺完成情况
出具了专项审核报告。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于上海柯灵
2022 年度未完成业绩承诺及业绩补偿暨关联交易的公告》公告编号：2023-049）
及《2022 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》。
    13、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《监事会对董
事会关于财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会对董事
会关于财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
    14、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《监事会对董
事会关于 2022 年度否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明的意见》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会对董事
会关于 2022 年度否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明的意见》。


                                     5
三、备查文件

1、公司第十二届监事会第二次会议决议。




特此公告。




                                   江苏哈工智能机器人股份有限公司
                                              监事会
                                         2023 年 4 月 29 日




                              6