哈工智能：年度股东大会通知2023-04-29
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2023-050
江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）
2022 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司第十二届董事会第三次会议以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的
议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司第十二届董事会第三次会议会议决定召开公司 2022 年度股东大会，召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日上午
9:15～下午 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2023 年 5 月 12 日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截止 2023 年 5 月 12 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
1
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见“附件二”）。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场召开地点：上海新华联索菲特大酒店
二、本次股东大会审议事项
1、会议提案名称：
备注
提案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累计投票
提案
1.00 《2022 年董事会工作报告》 √
2.00 《2022 年监事会工作报告》 √
3.00 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 √
6.00 《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 √
8.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 √
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2、提案披露情况：
上述提案已经 2023 年 4 月 29 日召开的公司第十二届董事会第三次会议、第
十二届监事会第二次会议审议通过，上述提案的相关内容详见公司于 2023 年 4
月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯
网上的相关公告。
3、特别强调事项：
提案 9.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
提案 4.00、提案 6.00、提案 7.00、提案 8.00 将对中小投资者的表决单独
计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示，中小投资者是指以下股东
以外的其他股东：
（a）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
2
（b）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
4、独立董事蔡少河、何杰、丁亮、袁忠毅、刘世青向董事会提交了《2022
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股
凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托
书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并
请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）9：00-17：00；
3、登记地点：上海市闵行区泰虹路 456 号 11 号楼 3 楼董事会秘书办公室；
4、会议联系方式
联系电话：021-51782928
传真：021-51782929
联系人：王妍
联系邮箱：000584@hgzn.com
联系地址：上海市闵行区泰虹路 456 号 11 号楼 3 楼董事会秘书办公室
会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络
投票的具体流程见“附件一”
五、备查文件
1、公司第十二届董事会第三次会议决议；
2、公司第十二届监事会第二次会议决议。
3
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 29 日
4
附件一：
参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票程序
1、投票代码：360584，投票简称：哈工投票。
2、填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即上午 9:15～9:25，9:30～
11:30，下午 13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15～下午
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：
江苏哈工智能机器人股份有限公司
2022 年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席江苏哈工智能
机器人股份有限公司 2022 年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的
指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本人）对
本次股东大会的表决意见如下：
备注
提案编码 议案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2022 年董事会工作报告》 √
2.00 《2022 年监事会工作报告》 √
3.00 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 √
《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议
5.00 √
案》
《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议
6.00 √
案》
《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计
7.00 √
的议案》
《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之
8.00 √
一的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
□ 有权按照自己的意见进行表决
□ 无权按照自己的意见进行表决。
特别说明事项：
1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否
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有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自
己的意见进行表决。
2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反
对该议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”
栏 内填上“√”。
委托人姓名或名称（签章）(法人股东应加盖单位印章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托书有效期限：至 2023 年 月 日前有效
委托日期： 年 月 日
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