证券代码：000586          证券简称：汇源通信     公告编号：2019-004


                 四川汇源光通信股份有限公司

           第十一届董事会第七次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第七次会议于 2019 年 04 月 08 日上午 10：00 在公司会议室以现场方式召
开，会议通知已于 2019 年 03 月 27 日以通讯、电子邮件方式发出。会议
应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次
会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长 何波先生主持。会议经过认
真审议，通过以下议案：

  一、审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》

   《公司 2018 年度董事会工作报告》内容参见公司同日在巨潮资讯网披
露的《公司 2018 年年度报告全文》第二节公司简介和主要财务指标、第
三节公司业务概要、第四节经营情况讨论与分析、第五节重要事项等有关
章节（公告编号：2019-006）。

   公司独立董事杨贞瑜先生、王杰先生分别向董事会提交了《 2018 年度
独立董事述职报告》（内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关文件），
并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。

   本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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  三、审议通过了《公司 2018 年年度报告全文》及摘要

   具体详见公司同日在《中国证券 报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网披露的《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）；
在巨潮资讯网披露的《公司 2018 年年度报告全文》 公告编号：2019-006）。

   本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  四、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

    截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 59,939.28 万元，负债总
额为 33,827.17 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 23,475.25 万
元；2018 年度实现营业总收入为 42,670.73 万元，营业利润为-220.88 万
元，归属于上市公司股东的净利润为-289.70 万元。2018 年度基本每股收
益为-0.015 元，加权平均净资产收益率为-1.23%，每股净资产为 1.21 元。
详细数据见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留
意见的《审计报告》[中兴财光华审会字（2019）第 327025 号]。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  五、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案及资本公积金转增股本
预案》

    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度
归属于上市公司股东的净利润为-289.70 万元，2018 年度末可供股东分配
利润为-3,979.84 万元。2018 年度可供股东分配利润为负值，故公司 2018
年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  六、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》


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    具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2018 年度内部控制自我评价
报告》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  七、审议通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》

    具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2018 年度计提资产减值
准备的公告》（公告编号：2019-009）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  八、审议通过了《关于续聘 2019 年度财务审计及内部控制审计机构的
议案》

    鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了 2018 年度财
务审计和内部控制审计服务，其不存在违反现行法律、行政法规、部门规章和规
范性文件以及《公司章程》的规定，并具有从事证券、期货相关业务的资质，具
备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度财务审计及
内部控制审计工作的需求。

    经查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司董事、监事、高级
管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

    因此，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019
年财务审计及内部控制审计，聘用期限为一年，审计报酬为 50 万元人民币。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  九、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

    同意公司于 2019 年 05 月 06 日下午 14：30 召开 2018 年年度股东大会。

    具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮
资讯网披露的《公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2019-007）。

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表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




特此公告！




                                           四川汇源光通信股份有限公司

                                                          董   事   会

                                                   二○一九年四月九日




                                                                     4