汇源通信：关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告2020-06-12
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2020-031
四川汇源光通信股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 29
日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《四
川汇源光通信股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2020-028）、2020 年 6 月 5 日在巨潮资讯网刊登 了《四川汇
源光通信股份有限公司 2019 年年度报告（更新后）》 公告编号 2020-009）、
《四川汇源光通信股份有限公司 2019 年年度报告摘要（更新后）》（公
告编号：2020-008），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方
式举行。现将有关会议具体事宜再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
2020 年 05 月 28 日，第十一届董事会第十 八次会议审议通过了《关于
召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 06 月 15 日（星期一）下午 14：30 开始；
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（2）网络投票时间：2020 年 06 月 15 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2020 年 06 月 15 日上午 9：
30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2020 年 06 月 15 日 9：15～15：00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择现场投票或
网络投票的其中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020 年 06 月 09 日（星期二）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登
记日为 2020 年 06 月 09 日，当天下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。
8、会议地点：四川省成都市吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 1507 会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项的合法性和完备性：
本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程
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序和内容合法。
2、议案名称
议案1：《公司2019年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在巨潮资讯网披露的《四川汇源光通
信股份有限公司 2019 年年度报告》第二节公司简介和主要财务指标、第三节公
司业务概要、第四节经营情况讨论与分析、第五节重要事项等有关章节（公告编
号：2020-009）。
议案2：《公司2019年度监事会工作报告》
具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度监事会工作报
告》。
议案3：《公司2019年度财务决算报告》
具体内容详见公司2020年4月8日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
和巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第十六次会
议决议公告》（公告编号：2020-005）。
议案4：《公司2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
具体内容详见公司于2020年4月8日在《中国证券报》《证券日报》《证券时
报》和巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第十六
次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。
议案5：《公司2019年年度报告全文》及摘要
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在《中国证券报》《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司 2019 年年度报告
摘要》（公告编号：2020-008）以及在巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份
有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）。
本次股东大会审议的议案已经公司第十一届董事会第十六次会议、公司第十
一届监事会第十三次会议审议通过。
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三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《公司 2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2019 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2019 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》 √
5.00 《公司 2019 年年度报告全文》及摘要 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东
可用传真或信函方式登记，其中：
（1）自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件 2）、授权人身份证、股东账户
卡；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人授权委托书（见附件 2）、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书、股东账户卡。
2、登记时间：2020 年 06 月 11 日、06 月 12 日上午 9：00～11：30，下午
13：30～17：00。
3、登记地点：四川省成都市吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 1507 董事会办公
室。
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4、会议联系方式
联系人：张轩
联系电话：（028）85516608 传真：（028）85516606
邮政编码：610041
5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
6、会议地址：四川省成都市吉泰三路8号
会议地点：新希望国际C座1507会议室
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容
和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、四川汇源光通信股份有限公司第 十一届 董事会第十八次会议 决议 ；
2、四川汇源光通信股份有限公司 第 十一届 董事会第十六次会议 决议 ；
3、四川汇源光通信股份有限公司第 十一届 监事会第十三次会议 决议 ；
4、深交所要求的其他文件。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、四川汇源光通信股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会授权委
托书
3、四川汇源光通信股份有限公司 2019 年度监事会工作报告
四川汇源光通信股份有限公司 董事会
二〇二〇年六月十一 日
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360586；投票简称：汇源投票。
2、议案设置及意见表决
（1）填报表决意见
对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年06月15日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年06月15日（现场股东大会召开当日）
9:15，结束时间为2020年06月15日（现场股东大会召开当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
四川汇源光通信股份有限公司2020年第一次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2020年06月15日召开的
四川汇源光通信股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以
下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决
委托人予以承认。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《公司 2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2019 年度财务决算报告》 √
《公司 2019 年度利润分配预案及资本公积金转增
4.00 √
股本预案》
5.00 《公司 2019 年年度报告全文》及摘要 √
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见，没有
明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）
委托人签名（签章）： 委托人身份证（营业执照）号码：
委托人持股数： 委托人股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托有效日期：
委托人盖章（或签字）：
年 月 日
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附件3：
四川汇源光通信股份有限公司
2019年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2019 年，公司监事会及全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要
求及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股
东权益出发，遵守诚信原则，尽职尽责，认真履行监事会职责，依法独立行使职权。监
事会成员列席了公司召开的历次董事会和股东大会，对公司 2019 年度主要经营活动、
财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了监督，
并开展例行检查工作，促进公司规范运作。现将 2019 年度监事会主要工作报告如下：
一、 2019 年度监事会工作情况
公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法
律、法规的要求。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间（以下简称“2019 年度”
或“报告期内”），公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召开和表决程序均符合《公司
法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，对公司重大事项及时作出决议并
督促履行，具体会议情况如下：
会议召开时 投票表决
会议届次 审议的议案
间 情况
《公司 2018 年度监事会工作报告》 3 票同意
《公司 2018 年年度报告全文》及摘要 3 票同意
《公司 2018 年度财务决算报告》 3 票同意
第十一届监事会第 《公司 2018 年度利润分配预案及资本公积金转增股
2019 年 3 票同意
4月8日 五次会议 本预案》
《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》 3 票同意
《关于续聘 2019 年度财务审计及内部控制审计机构
3 票同意
的议案》
《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》 3 票同意
2019 年 第十一届监事会第 《关于会计政策变更的议案》 3 票同意
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4 月 29 日 六次会议 《2019 年第一季度报告全文及正文》 3 票同意
2019 年 第十一届监事会第
《关于公司出售参股公司股权暨关联交易的议案》 3 票同意
5 月 29 日 七次会议
第十一届监事会第 《关于控股股东承诺变更的议案》 3 票同意
2019 年
6月4日 八次会议 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 3 票同意
2019 年 第十一届监事会第 2 票同意，
《关于控股股东承诺变更的议案》
6 月 10 日 九次会议 1 票反对
《关于会计政策变更的议案》 3 票同意
第十一届监事会第 《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》 3 票同意
2019 年
8 月 27 日 十次会议 《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综
合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保 3 票同意
的议案》
2019 年 第十一届监事会第
《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》 3 票同意
10 月 29 日 十一次会议
2019 年 第十一届监事会第 《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请
3 票同意
12 月 11 日 十二次会议 综合授信提供担保的议案》
职工监事曾英女士对 2019 年 6 月 10 日召开的第十一届监事会第九次会议所审议的
议案《关于控股股东承诺变更的议案》表示反对，反对理由为：“作为职工代表，我反
对重组延期，因为重组迟迟没有结果，严重影响到公司的进一步发展。”
二、 监事会对公司 2019 年度有关事项的审查意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司生
产经营运作情况、财务情况、内部规章制度的执行情况等事项进行了监督检查，对公司
会计报表进行审核，对公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督。根据检查结
果，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见：
（一） 公司依法运作情况
监事会对报告期内股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项、董事会对股东
大会决议的执行情况等进行了监督，公司股东大会、董事召集、召开、决策程序符合《公
司法》《公司章程》以及国家其他有关法律法规的规定，公司董事会勤勉尽职，认真执
行了股东大会决议，并能按照有关规章制度规范运作。
报告期内，公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章
程》或损害公司利益的行为。
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（二） 检查公司财务的情况
公司监事会检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，开展例行检查工作，并通
过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司年度报告、审查会计师事务所出具的审计
报告等方式，对 2019 年度公司财务运作情况进行了检查和监督。监事会认为：报告期
内，公司财务制度符合《会计法》《企业会计准则》等法律、法规的有关规定，公司财
务制度完善、管理规范，财务运作规范，无重大遗漏和虚假记载，公司财务报告的内容
及格式严格按照国家财政法规、中国证监会及新企业会计准则的相关规定进行编制。中
兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告出具了标准无保留
意见的《审计报告》，审计意见客观、真实、公正地反映了公司 2019 年度的财务状况、
经营成果和现金流量。
（三） 对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》的意见
经认真审阅公司编制的 2019 年度内部控制自我评价报告，核查公司内部控制制度
的建设和运行情况，监事会认为：①公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立
了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系；②公司内部控制体系的建立对公司经
营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资
产安全，提高了经营效率与效果，促进公司发展；③公司的日常经营、信息披露和重大
事项等活动严格按照公司各项内部控制制度的规定进行，保证公司各项业务运行。报告
期内公司的内部控制体系规范、合法、有效。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》
全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
（四） 对《公司 2019 年年度报告全文》的审核意见
监事会根据《证券法》相关规定，对董事会编制的 2019 年年度报告进行了认真审
核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能客观地反映出公司 2019 年度的
财务状况、经营成果和现金流量；2019 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（五） 对公司《2019 年度财务决算报告》的审核意见
监事会对公司《2019 年度财务决算报告》进行了仔细检查，监事会认为：公司 2019
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年度财务决算报告真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（六） 公司对外担保情况
报告期内累计审批的担保额度为 3,100 万元；报告期末的实际担保余额为 2,400 万
元，占期末经审计的归属于公司股东的净资产比例为 9.81%。上述担保均严格履行了审
批及信息披露程序，不存在通过对外担保损坏公司利益及其股东利益的情形。
（七） 公司非经营性资金占用情况
报告期内，公司按照中国证监会有关文件规定，没有发生非经营性资金占用。
（八） 公司建立和实施内幕知情人管理制度的情况
2019 年，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，与相关内幕信
息知情人签订了保密协议，在进入敏感期前以电子邮件或通讯形式向内幕信息知情人明
确告知相关保密义务。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员严格遵守了内幕信息
知情人管理制度，不存在公司董事、监事及高级管理人员内幕知情人在影响公司股价的
重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发现其他内幕信息知情人利
用内幕信息买卖本公司股份的情况，也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
以上是公司监事会 2019 年度工作报告。2020 年，公司监事会将继续严格按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等法律法规和《公司章程》等相关规章制度，恪尽职守，督促公司规范运作，重
点做好以下几方面的工作：
1、严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会
日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工
作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管
部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。
2、在强化监督管理职能的同时，认真学习相关法律法规，加强调研和培训，推进
自身建设，开展调查研究；跟踪关注监管部门的新要求，加强学习和培训，不断提升监
督检查工作质量，持续推进监事会的自身建设。
3、加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，加强风险防范意识，并扎实做
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好各项工作，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，发挥监事会的作用，
积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，加强对公司重大经营管理活
动和重大决策的监督，防范并降低公司风险，促进公司持续稳定发展，有效维护公司全
体股东合法权益。
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