汇源通信:关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告2020-06-12
证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2020-031
四川汇源光通信股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 29
日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《四
川汇源光通信股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》
(公告编号:2020-028)、2020 年 6 月 5 日在巨潮资讯网刊登 了《四川汇
源光通信股份有限公司 2019 年年度报告(更新后)》 公告编号 2020-009)、
《四川汇源光通信股份有限公司 2019 年年度报告摘要(更新后)》(公
告编号:2020-008),本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方
式举行。现将有关会议具体事宜再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
2020 年 05 月 28 日,第十一届董事会第十 八次会议审议通过了《关于
召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2020 年 06 月 15 日(星期一)下午 14:30 开始;
1
(2)网络投票时间:2020 年 06 月 15 日,其中:
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2020 年 06 月 15 日上午 9:
30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2020 年 06 月 15 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网
络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式,同一表决权只能选择现场投票或
网络投票的其中一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次
投票表决结果为准。
6、股权登记日:2020 年 06 月 09 日(星期二)
7、出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登
记日为 2020 年 06 月 09 日,当天下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。
8、会议地点:四川省成都市吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 1507 会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项的合法性和完备性:
本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项,相关程
2
序和内容合法。
2、议案名称
议案1:《公司2019年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在巨潮资讯网披露的《四川汇源光通
信股份有限公司 2019 年年度报告》第二节公司简介和主要财务指标、第三节公
司业务概要、第四节经营情况讨论与分析、第五节重要事项等有关章节(公告编
号:2020-009)。
议案2:《公司2019年度监事会工作报告》
具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度监事会工作报
告》。
议案3:《公司2019年度财务决算报告》
具体内容详见公司2020年4月8日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
和巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第十六次会
议决议公告》(公告编号:2020-005)。
议案4:《公司2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
具体内容详见公司于2020年4月8日在《中国证券报》《证券日报》《证券时
报》和巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第十六
次会议决议公告》(公告编号:2020-005)。
议案5:《公司2019年年度报告全文》及摘要
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在《中国证券报》《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司 2019 年年度报告
摘要》(公告编号:2020-008)以及在巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份
有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-009)。
本次股东大会审议的议案已经公司第十一届董事会第十六次会议、公司第十
一届监事会第十三次会议审议通过。
3
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《公司 2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2019 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2019 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》 √
5.00 《公司 2019 年年度报告全文》及摘要 √
四、会议登记等事项
1、登记方式:凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续;异地股东
可用传真或信函方式登记,其中:
(1)自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡;由代理人出席会议的,
代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件 2)、授权人身份证、股东账户
卡;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡;由代理人出席会议的,代理
人应出示本人身份证、法人授权委托书(见附件 2)、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书、股东账户卡。
2、登记时间:2020 年 06 月 11 日、06 月 12 日上午 9:00~11:30,下午
13:30~17:00。
3、登记地点:四川省成都市吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 1507 董事会办公
室。
4
4、会议联系方式
联系人:张轩
联系电话:(028)85516608 传真:(028)85516606
邮政编码:610041
5、本次现场会议会期半天,现场参会股东食宿及交通费自理。
6、会议地址:四川省成都市吉泰三路8号
会议地点:新希望国际C座1507会议室
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容
和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、四川汇源光通信股份有限公司第 十一届 董事会第十八次会议 决议 ;
2、四川汇源光通信股份有限公司 第 十一届 董事会第十六次会议 决议 ;
3、四川汇源光通信股份有限公司第 十一届 监事会第十三次会议 决议 ;
4、深交所要求的其他文件。
附件:
1、参加网络投票的具体操作流程
2、四川汇源光通信股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会授权委
托书
3、四川汇源光通信股份有限公司 2019 年度监事会工作报告
四川汇源光通信股份有限公司 董事会
二〇二〇年六月十一 日
5
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360586;投票简称:汇源投票。
2、议案设置及意见表决
(1)填报表决意见
对于上述非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。
(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020年06月15日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年06月15日(现场股东大会召开当日)
9:15,结束时间为2020年06月15日(现场股东大会召开当日)15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6
附件2:
四川汇源光通信股份有限公司2020年第一次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席2020年06月15日召开的
四川汇源光通信股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并于本次股东大会上按照以
下投票指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决,该表决
委托人予以承认。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《公司 2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2019 年度财务决算报告》 √
《公司 2019 年度利润分配预案及资本公积金转增
4.00 √
股本预案》
5.00 《公司 2019 年年度报告全文》及摘要 √
(请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意见,没有
明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)
委托人签名(签章): 委托人身份证(营业执照)号码:
委托人持股数: 委托人股份性质:
受托人签名: 受托人身份证号码:
授权委托有效日期:
委托人盖章(或签字):
年 月 日
7
附件3:
四川汇源光通信股份有限公司
2019年度监事会工作报告
各位股东及股东代表:
2019 年,公司监事会及全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要
求及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,从切实维护公司利益和广大中小股
东权益出发,遵守诚信原则,尽职尽责,认真履行监事会职责,依法独立行使职权。监
事会成员列席了公司召开的历次董事会和股东大会,对公司 2019 年度主要经营活动、
财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了监督,
并开展例行检查工作,促进公司规范运作。现将 2019 年度监事会主要工作报告如下:
一、 2019 年度监事会工作情况
公司监事会设监事 3 名,其中职工代表监事 1 名,监事会的人数及人员构成符合法
律、法规的要求。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间(以下简称“2019 年度”
或“报告期内”),公司监事会共召开了 8 次会议,会议的召开和表决程序均符合《公司
法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,对公司重大事项及时作出决议并
督促履行,具体会议情况如下:
会议召开时 投票表决
会议届次 审议的议案
间 情况
《公司 2018 年度监事会工作报告》 3 票同意
《公司 2018 年年度报告全文》及摘要 3 票同意
《公司 2018 年度财务决算报告》 3 票同意
第十一届监事会第 《公司 2018 年度利润分配预案及资本公积金转增股
2019 年 3 票同意
4月8日 五次会议 本预案》
《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》 3 票同意
《关于续聘 2019 年度财务审计及内部控制审计机构
3 票同意
的议案》
《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》 3 票同意
2019 年 第十一届监事会第 《关于会计政策变更的议案》 3 票同意
8
4 月 29 日 六次会议 《2019 年第一季度报告全文及正文》 3 票同意
2019 年 第十一届监事会第
《关于公司出售参股公司股权暨关联交易的议案》 3 票同意
5 月 29 日 七次会议
第十一届监事会第 《关于控股股东承诺变更的议案》 3 票同意
2019 年
6月4日 八次会议 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 3 票同意
2019 年 第十一届监事会第 2 票同意,
《关于控股股东承诺变更的议案》
6 月 10 日 九次会议 1 票反对
《关于会计政策变更的议案》 3 票同意
第十一届监事会第 《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》 3 票同意
2019 年
8 月 27 日 十次会议 《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综
合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保 3 票同意
的议案》
2019 年 第十一届监事会第
《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》 3 票同意
10 月 29 日 十一次会议
2019 年 第十一届监事会第 《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请
3 票同意
12 月 11 日 十二次会议 综合授信提供担保的议案》
职工监事曾英女士对 2019 年 6 月 10 日召开的第十一届监事会第九次会议所审议的
议案《关于控股股东承诺变更的议案》表示反对,反对理由为:“作为职工代表,我反
对重组延期,因为重组迟迟没有结果,严重影响到公司的进一步发展。”
二、 监事会对公司 2019 年度有关事项的审查意见
报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定,对公司生
产经营运作情况、财务情况、内部规章制度的执行情况等事项进行了监督检查,对公司
会计报表进行审核,对公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督。根据检查结
果,对报告期内公司有关情况发表如下核查意见:
(一) 公司依法运作情况
监事会对报告期内股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项、董事会对股东
大会决议的执行情况等进行了监督,公司股东大会、董事召集、召开、决策程序符合《公
司法》《公司章程》以及国家其他有关法律法规的规定,公司董事会勤勉尽职,认真执
行了股东大会决议,并能按照有关规章制度规范运作。
报告期内,公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章
程》或损害公司利益的行为。
9
(二) 检查公司财务的情况
公司监事会检查和审核了本公司的会计报表及财务资料,开展例行检查工作,并通
过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司年度报告、审查会计师事务所出具的审计
报告等方式,对 2019 年度公司财务运作情况进行了检查和监督。监事会认为:报告期
内,公司财务制度符合《会计法》《企业会计准则》等法律、法规的有关规定,公司财
务制度完善、管理规范,财务运作规范,无重大遗漏和虚假记载,公司财务报告的内容
及格式严格按照国家财政法规、中国证监会及新企业会计准则的相关规定进行编制。中
兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告出具了标准无保留
意见的《审计报告》,审计意见客观、真实、公正地反映了公司 2019 年度的财务状况、
经营成果和现金流量。
(三) 对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》的意见
经认真审阅公司编制的 2019 年度内部控制自我评价报告,核查公司内部控制制度
的建设和运行情况,监事会认为:①公司已根据自身的实际情况和法律法规要求,建立
了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系;②公司内部控制体系的建立对公司经
营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法合规与资
产安全,提高了经营效率与效果,促进公司发展;③公司的日常经营、信息披露和重大
事项等活动严格按照公司各项内部控制制度的规定进行,保证公司各项业务运行。报告
期内公司的内部控制体系规范、合法、有效。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》
全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
(四) 对《公司 2019 年年度报告全文》的审核意见
监事会根据《证券法》相关规定,对董事会编制的 2019 年年度报告进行了认真审
核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息能客观地反映出公司 2019 年度的
财务状况、经营成果和现金流量;2019 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(五) 对公司《2019 年度财务决算报告》的审核意见
监事会对公司《2019 年度财务决算报告》进行了仔细检查,监事会认为:公司 2019
10
年度财务决算报告真实可靠,在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
(六) 公司对外担保情况
报告期内累计审批的担保额度为 3,100 万元;报告期末的实际担保余额为 2,400 万
元,占期末经审计的归属于公司股东的净资产比例为 9.81%。上述担保均严格履行了审
批及信息披露程序,不存在通过对外担保损坏公司利益及其股东利益的情形。
(七) 公司非经营性资金占用情况
报告期内,公司按照中国证监会有关文件规定,没有发生非经营性资金占用。
(八) 公司建立和实施内幕知情人管理制度的情况
2019 年,公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,与相关内幕信
息知情人签订了保密协议,在进入敏感期前以电子邮件或通讯形式向内幕信息知情人明
确告知相关保密义务。报告期内,公司董事、监事及高级管理人员严格遵守了内幕信息
知情人管理制度,不存在公司董事、监事及高级管理人员内幕知情人在影响公司股价的
重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况,未发现其他内幕信息知情人利
用内幕信息买卖本公司股份的情况,也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
以上是公司监事会 2019 年度工作报告。2020 年,公司监事会将继续严格按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等法律法规和《公司章程》等相关规章制度,恪尽职守,督促公司规范运作,重
点做好以下几方面的工作:
1、严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求,开展好监事会
日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议,做好各项议题的审议工
作;强化日常监督检查,进一步提高监督时效,增强监督的灵敏性;按照上市公司监管
部门的有关要求,认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动,并出具专项核查意见。
2、在强化监督管理职能的同时,认真学习相关法律法规,加强调研和培训,推进
自身建设,开展调查研究;跟踪关注监管部门的新要求,加强学习和培训,不断提升监
督检查工作质量,持续推进监事会的自身建设。
3、加强与审计委员会的合作,加大审计监督力度,加强风险防范意识,并扎实做
11
好各项工作,与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作,发挥监事会的作用,
积极列席股东大会、董事会会议,及时了解公司财务状况,加强对公司重大经营管理活
动和重大决策的监督,防范并降低公司风险,促进公司持续稳定发展,有效维护公司全
体股东合法权益。
12