证券代码：000586                   证券简称：汇源通信         公告编号：2021-050


                      四川汇源光通信股份有限公司

           第十一届董事会第二十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一 、 董 事 会会 议 召 开情 况

    四 川 汇 源光 通 信股 份 有限 公 司（ 以 下简 称 “公 司” ） 第十 一 届董 事 会
第 二 十六次 会 议 于 2021 年 10 月 22 日 上 午 10：00 在 公司 会 议室 以 现场 加
通 讯 方 式召 开 ，会 议 通知 已 于 2021 年 10 月 13 日 以邮 件、通 讯方 式 发出 。
会 议 应 到董 事 5 名 ，实 到董 事 5 名 。会议由董事长何波先生主持，公司 监 事
及 高 级 管理 人 员列 席 会议 ， 本次 会 议的 召 开符 合《 公 司 法 》 等 相 关 法 律 、

行 政 法 规、 部 门规 章 、规 范 性文 件 及《 公 司章 程》 的 有关 规 定。

    二 、 董 事 会会 议 审 议情 况

    经全体董事讨论，本 次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：

    1、 审 议 通 过了 《 关 于公 司 2021 年 第 三季 度 报 告的 议 案 》

    根 据 中 国证 监 会以 及 深圳 证 券交 易 所的 相 关要 求，公 司编 制 了 2021 年

第 三 季 度报 告 。

    具 体 详 见公 司 同日 在 《中 国 证券 报 》《 证 券日 报》 《 证券 时 报》 《 上
海 证 券 报》 和 巨潮 资 讯网 披 露的 《 公 司 2021 年第三 季 度报 告 》（ 公 告编

号 ：2021-052）。

    表 决 结 果 ：5 票 赞成 ， 0 票反 对 ， 0 票 弃 权。

    2、 审 议 通 过了 《 关 于续 聘 2021 年 度 财务 报 告 及内 部 控 制审 计 机 构的

议 案》

    鉴 于 中 兴财 光 华会 计 师事 务 所（ 特 殊普 通 合伙 ）为 公 司提 供 了 2020 年
度 财 务报告和 内部 控 制审 计 服务， 其 不存 在 违反 现 行法 律、 行 政法 规、 部


                                                                                       1
门 规 章 和规 范 性文 件 以及 《公 司 章程 》的 规 定， 并具 有 从事 证 券、 期货 相
关 业 务 的资 质 ，具备 为 上市 公 司提 供 审计 服 务的 经 验与 能 力 ，能 够 满足 公

司 2021 年 度 财务 报 告及 内 部控 制 审计 工 作的 需 求。

    根 据 审 计委 员 会向 董 事会 提 交的 意 见， 公 司董 事会 同 意继 续 聘请中 兴
财 光 华 会计 师 事务 所 （特 殊 普通 合 伙） 为 公 司 2021 年 度财 务 报告 及 内部

控 制 审 计机 构 ，聘 期 一年 ， 预计 审 计费 用为 50 万元人 民币 。

    独 立 董 事对 本 议案 发 表了 同 意的 事 前认 可 意见 和独 立 意见 ， 具体 内 容

详 见 公 司同 日 在巨 潮 资讯 网 发布 的 相关 公 告。

    本 议 案 尚需 提 交公 司 股东 大 会审 议 。

    具 体 详 见公 司 同日 在 《中 国 证券 报 》《 证 券日 报》 《 证券 时 报》 《 上
海 证 券 报》 和 巨潮 资 讯网 披 露的 《 关于 拟 续 聘 2021 年 度会 计 师事 务 所的

公 告》 （公 告 编号 ： 2021-053） 。

    表 决 结 果 ：5 票 赞成 ， 0 票反 对 ， 0 票 弃 权。

    三 、 备 查 文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告！




                                                        四川汇源光通信股份有限公司
                                                                        董   事   会
                                                            二○二一年十月二十二日




                                                                                       2