证券代码：000586                证券简称：汇源通信            公告编号：2021-051


                      四川汇源光通信股份有限公司

             第十一届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一 、 监 事 会会 议 召 开情 况

    四 川 汇 源光 通 信股 份 有限 公 司（ 以下 简 称“公 司 ”）第 十一 届 监事 会 第
二 十 二 次会 议 于 2021 年 10 月 22 日上 午 11：00 在 公 司会 议 室以 通 讯方 式
召 开 ，会议 通 知已 于 2021 年 10 月 13 日以邮 件、 通 讯方 式 发出 。 会议 应
到 监 事 3 名 ，实 到监 事 3 名。会 议 由监 事 会主 席 王娟 女 士主 持，公 司高 级
管 理 人 员列 席 会议 ，本 次 会议 的 召开 符 合《 公司 法》 等 有关 法 律、 行政 法
规 、 部 门规 章 、规 范 性文 件 及《 公 司章 程 》的 有关 规 定。

    二 、 监 事 会会 议 审 议情 况

    经全体监事讨论，本 次 会议以通 讯方式表决，形成以下决议：

    1、 审 议通 过了 《 关 于公 司 2021 年 第 三季 度 报 告的 议 案 》

    根 据 中 国证 监 会以 及 深圳 证 券交 易 所的 相 关要 求，公 司编 制 了 2021 年
第 三 季 度报 告 。

    监 事 会 对公 司 2021 年第 三 季度 报 告的 内 容、编 制和 审 议程 序 进行 了 全
面 审 核 ，发 表 意见 如 下：

    1、公 司 2021 年 第 三季 度报 告 的编 制 和审 议 程序 符 合法 律、行 政法 规 、
中 国 证 监会 和 深圳 证 券交 易 所及 《 公司 章 程》 的各 项 规定 ；

    2、2021 年 第 三季 度 报告 的 内容 和 格式 符 合中 国 证监 会 和深 圳 证券 交 易
所 的 各 项规 定， 所 包含 的 信息 能真 实、 准 确、 完整 地 反映 出 公司 的 生产 经


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营 、 财 务状 况 和经 营 成果 等 实际 情 况；

    3、在 提出 本 意见 前 ，监 事 会未 发 现参 与 季报 编 制和 审 议的 人 员有 违 反
保 密 规 定的 行 为；

    4、 公 司监 事 会和 监 事保 证 公 司 2021 年 第 三季 度报 告 所披 露 的信 息 真
实 、 准确 、完 整 ，不 存 在虚 假 记载 、误 导 性陈 述 或者 重 大遗 漏， 并 对其 内
容 的 真 实性 、 准确 性 和完 整 性承 担 个别 及 连带 责任 。

    具 体 详 见公 司 同日 在 《中 国 证券 报 》《 证 券日 报》 《 证券 时 报》 《 上
海 证 券 报》 和 巨潮 资 讯网 披 露的 《 公 司 2021 年第三 季 度报 告 》（ 公 告编
号 ：2021-052）。

    本 议 案 表 决结 果 为 ： 3 票赞 成 ， 0 票 反对 ， 0 票 弃 权。

    2、 审 议 通 过了 《关 于续 聘 2021 年 度 财 务报 告 及 内部 控 制 审计 机 构的
议 案》

    鉴 于 中 兴财 光 华会 计 师事 务 所（ 特 殊普 通 合伙 ）为 公 司提 供 了 2020 年
度 财 务报告和 内部 控 制审 计 服务， 其 不存 在 违反 现 行法 律、 行 政法 规、 部
门 规 章 和规 范 性文 件 以及 《公 司 章程 》的 规 定， 并具 有 从事 证 券、 期货 相
关 业 务 的资 质 ，具备 为 上市 公 司提 供 审计 服 务的 经 验与 能 力 ，能 够 满足 公
司 2021 年 度 财务 报 告及 内 部控 制 审计 工 作的 需 求。同 意继 续 聘请 中 兴财
光 华 会 计师 事 务所 （ 特殊 普 通合 伙 ）为 公 司 2021 年 度 财务 报 告及 内 部控
制 审 计 机构 ， 聘期 一 年，预 计审 计费用为 50 万 元人 民 币。

    本 议 案 尚需 提 交公 司 股东 大 会审 议 。

    具 体 详 见公 司 同日 在 《中 国 证券 报 》《 证 券日 报》 《 证券 时 报》 《 上
海 证 券 报》 和 巨潮 资 讯网 披 露的 《 关于 拟 续 聘 2021 年 度会 计 师事 务 所的
公 告》 （公 告 编号 ： 2021-053） 。

    本 议 案 表 决结 果 为 ： 3 票赞 成 ， 0 票 反对 ， 0 票 弃 权。

     三、备查文件


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1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深 交 所 要求 的 其他 文 件。

 特此公告！




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                                                         监   事   会

                                              二○二一年十月二十二日




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