证券代码：000586                   证券简称：汇源通信         公告编号：2021-054


                     四川汇源光通信股份有限公司

           第十一届董事会第二十七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一 、 董 事 会会 议 召 开情 况

    四 川 汇 源光 通 信股 份 有限 公 司（ 以 下简 称 “公 司” ） 第十 一 届董 事 会
第 二 十七次 会 议 于 2021 年 11 月 29 日 上 午 10：30 在 公司 会 议室 以 现场 加
通 讯 方 式召 开 ，会 议 通知 已 于 2021 年 11 月 26 日 上 午以邮 件 、通 讯 方式
发 出 。 会议 应 到董 事 5 人， 实际 出 席（ 含 委托 出席 ） 会议 并 表决 的 董 事 4
人 ， 其 中， 董 事张 锦 灿先 生 因个 人 原因 委 托董 事长 何 波 先 生 出 席 并 表 决 ，
董 事 刘 中一 先 生因 身 体原 因 请假 。会议由董事长何波先生主持，公 司 监事 及
高 级 管 理人 员 列席 会 议， 本次 会 议的 召 开符 合《 公 司法 》等 相 关法 律、 行

政 法 规 、部 门 规章 、 规范 性 文件 及 《公 司 章程 》的 有 关规 定 。

    二 、 董 事 会会 议 审 议情 况

    经全体董事讨论，本 次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：


    1、审 议 通过 了《关 于 为 全资 子 公司 四 川 汇源 光 通 信有 限 公 司申 请 综合

授 信 提 供 担保 的 议 案》

    鉴 于 ，2020 年 11 月 30 日公 司召开 第 十一 届 董事 会 第二 十 一次 会 议审
议 通 过 了全 资 子公 司 四川 汇 源光 通 信有 限 公司（以 下 简称 “ 光通 信 公司 ”）
向 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司成 都 锦城 支 行申 请人 民 币敞 口 1,600 万元 内
（ 含 ） 的综 合 授信 ， 期限 为 12 个 月，该 授信 业 务即 将 到期 。 详见 公 司于
2020 年 12 月 1 日 披 露 的《第 十 一届 董 事会 第 二十 一 次会 议 决议 公 告》（ 公
告 编 号： 2020-051） 、《 关于 为 全资 子 公司 四 川汇 源 光通 信 有限 公 司申 请



                                                                                     1
综 合 授 信提 供 担保 的 公告 》 （公 告 编号 ： 2020-054） 。

    为 保 障 光通 信 公司 的 生产 经 营， 同 意光 通 信公 司拟 继 续向 中 国农 业 银
行 股 份 有限 公 司成 都 锦城 支 行申 请 人民 币 敞 口 1,600 万元 内（ 含 ）的综 合
授 信 ， 期限 为 12 个 月， 担 保方 式 为公 司 以位 于 成都 高 新区 （ 西区 ） 西芯
大 道 5 号 的 自 有土 地 房产 为 其提 供 抵押 担 保 ；同 时 ，光通 信 公司 法 定代 表

人 刘 中 一先 生 为其 提 供连 带 责任 保 证担 保 。

    光 通 信 公司 以 全部 自 有资 产 向公 司 提供 反 担保 ，担 保 范围 包 括公 司 代
光 通 信 公司 向 中国 农 业银 行 股份 有 限公 司 成都 锦城 支 行支 付 的银 行 贷款
本 金 、利 息 、逾 期 利息 、罚 息、 违 约金 、 赔偿 款， 公 司代 为 支付 费 用的 资

金 占 用 费及 公 司为 实 现债 权 而支 付 的律 师 费、 诉讼 费 等全 部 相关 费 用。

    具 体 内 容详 见 公司 同 日在 《 中国 证 券报 》 《证 券日 报 》《 证 券时 报 》
《 上 海 证券 报 》和巨 潮 资讯 网 披露 的《 关于为 全资 子 公司 四 川汇 源 光通 信

有 限 公 司申 请 综合 授 信提 供 担保 的 公告 》 （公 告编 号 ： 2021-056） 。

    独 立 董 事对 本 议案 发 表了 同 意的 独 立意 见 ，具 体内 容 详见 公 司同 日 在
巨 潮 资 讯网 披 露的《四 川 汇源 光 通信 股 份有 限 公司 独 立董 事 关于 第 十一 届

董 事 会 第二 十 七次 会 议相 关 议案 的 独立 意 见》 。

    表 决 结 果 ：4 票 赞成 ， 0 票反 对 ， 0 票 弃 权。


    2、 审 议 通 过了 《 关 于召 开 2021 年 第一次 临 时 股东 大 会 的议 案 》

    2021 年 9 月 23 日 公 司召 开 第十 一 届董 事 会第 二 十五 次 会议 审 议通 过 了
《 关 于 修订 <四川 汇 源光 通 信股 份 有限 公 司章 程 >的 议 案》 ； 2021 年 10 月
22 日 公 司 召开 第 十一 届 董事 会 第二 十 六次 会 议 、第 十 一届 监 事会 第 二十 二
次 会 议 审议 通 过了 《 关于 续 聘 2021 年 度 财务 报 告及 内 部控 制 审计 机 构的

议 案》 。

    同 意 公 司 于 2021 年 12 月 16 日（ 星期四 ）下 午 14:30 以现 场 会议 和 网
络 投 票 相结 合 的方 式 在公 司 会议 室 召 开 2021 年 第一次 临时 股 东大 会 ，审

议 如 下 提案 ：

    1） 《 关于 修 订 <四 川 汇源 光 通信 股 份有 限 公司 章程 >的 议案 》


                                                                                       2
    具 体 内 容详 见 公司 于 2021 年 9 月 24 日 在 巨潮 资讯 网 披露 的 《四 川 汇
源 光 通 信股 份 有限 公 司<公 司章 程 >修订 对 照表（2021 年 9 月 ）》、《四 川

汇 源 光 通信 股 份有 限 公司 章 程》 。

    2） 《 关于 续 聘 2021 年度 财 务报 告 及内 部 控制 审计 机 构的 议 案》

    具 体 内 容详 见 公司 于 2021 年 10 月 25 日 在巨 潮 资讯 网 披露 的《四 川 汇
源 光 通 信股 份 有限 公 司关 于 拟续 聘 2021 年度 会 计师 事 务所 的 公告 》 （公

告 编 号 ：2021-053） 。

    表 决 结 果 ：4 票 赞成 ， 0 票反 对 ， 0 票 弃 权。

    三 、 备 查 文件

    1.经 与 会董 事 签字 并 加盖 董 事会 印 章的 董 事会 决议 ；

    2.深 交 所要 求 的其 他 文件 。

    特 此 公 告！




                                                 四 川 汇 源光 通 信股 份 有限 公 司

                                                              董   事    会

                                                    二 ○ 二 一年 十 一月二 十九 日




                                                                                     3