证券代码：000586                   证券简称：汇源通信           公告编号：2021-057


                      四川汇源光通信股份有限公司

           关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十
七次会议决定，于 2021 年 12 月 16 日（星期四）召开公司 2021 年第一次临时股
东大会。

    一 、 召 开 会议 的 基 本情 况

    1、 股 东大 会 届次 ： 2021 年 第 一次 临 时股 东 大会

    2、 股 东大 会 召集 人 ：公 司 董事 会

    3、 会 议召 开 的合 法 、合 规 性：

    本 次 股 东 大 会 的 召 开 符 合 有 关法 律 、 行 政 法 规 、 部门 规 章 、 规 范 性文
件 、 深 圳证 券 交易 所 业务 规 则和 《 公司 章 程》 等的 规 定。

    4、 会 议召 开 日期 和 时间 ：

    （ 1） 现场 会 议召 开 时间 ： 2021 年 12 月 16 日 （ 星期 四 ）下午 14： 30
开始；

    （ 2） 网络 投 票时 间 ： 2021 年 12 月 16 日 ， 其中 ：

    通 过 深 圳证 券 交易 所 交易 系 统投 票 的具 体 时间 为 2021 年 12 月 16 日上
午 9:15-9:25， 9： 30-11： 30， 下午 13：00-15： 00；通 过 深圳 证 券交 易
所 互 联 网投 票 系统 投 票的 具 体时 间 为 2021 年 12 月 16 日 9：15-15：00 期
间 的 任 意时 间 。

    5、 会 议的 召 开方 式 ：


                                                                                        1
    本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 表 决 与网 络 投 票 相 结 合 的 方式召 开 。 公 司 将通
过 深 圳 证 券 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）
向 全 体 股东 提 供网 络 形式 的 投票 平 台，股东 可 以在 网 络投 票 时间 内 通过 上
述 系 统 行使 表 决权 。

    6、 投 票规 则 ：

    公 司 股 东 可 选 择 现 场 表 决 或 网络 投 票 方 式 ， 同 一 表决 权 只 能 选 择现场
投 票 或 网络 投 票的 其 中一 种 表决 方 式，如果 同 一表 决 权出 现 重复 投 票表 决
的 ， 以 第一 次 投票 表 决结 果 为准 。

    7、 会 议的 股 权登 记 日： 2021 年 12 月 10 日 （星 期 五）

    8、 出 席对 象

    （ 1）在股 权 登记 日 持有 公 司股 份 的普 通 股股 东 或其 代 理人 。本 次 股东
大 会 的 股权 登 记日 为 2021 年 12 月 10 日， 当 天下 午 收市 时 在中 国 证券 登
记 结算有 限责任 公司深 圳分公 司登记 在册的 公司 全体股 东均有 权出席 股
东 大 会 ，并可 以 书面 形 式委 托 代理 人 出席 会 议和 参 加表 决 ，该股 东 代理 人
不 必 是 本公 司 股东 ；

    （ 2） 公司 董 事、 监 事和 高 级管 理 人员 ；

    （ 3） 公司 聘 请的 律 师；

    （ 4） 根据 相 关法 规 应当 出 席股 东 大会 的 其他 有 关人 员 。

    9、 会 议地 点 ：四 川 省成 都 市吉 泰 三路 8 号 新希 望 国际 C 座 1507 证券
事 务 部。

    二、会议审议事项

    1、 会 议审 议 事项 的 合法 性 和完 备 性：

    本 次 会 议 审 议 事 项 包 括 了 公 司董 事 会 提 请 股 东 大 会审 议 的 全 部 事 项，
相 关 程 序和 内 容合 法 。

    2、 提 案

                                                                                        2
    提 案 1： 《 关 于修 订 <四 川汇 源 光 通信 股 份 有限 公 司章 程 >的 议案 》

    具 体 内 容详 见 公司于 2021 年 9 月 24 日 在巨 潮资 讯 网披 露 的《 四 川汇
源 光 通 信股 份 有限 公 司<公 司章 程 >修订 对 照表（2021 年 9 月 ）》、《四 川
汇 源 光 通信 股 份有 限 公司 章 程》 。

    提 案 2： 《 关 于续 聘 2021 年 度 财 务报 告 及 内部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 》

    具 体 内 容详 见 公司 于 2021 年 10 月 25 日 在巨 潮 资讯 网 披露 的《 四 川汇
源 光 通 信股 份 有限 公 司关 于 拟续 聘 2021 年 度 会计 师 事务 所 的公 告 》（ 公
告 编 号 ：2021-053） 。

    本 次 临 时股 东 大会 审 议的 提案 1 已经 公 司第 十一 届 董事 会 第二 十 五次
会 议 审 议通 过 ；提 案 2 已经 公 司第 十 一届 董 事会 第 二十 六 次会 议 、第十 一
届 监 事 会第 二 十二 次 会议 审 议通 过 。

    特 别 提 示：

    根 据 《 公司 章 程》 的 相关 规 定， 本 次临 时 股东 大会 审 议的 提 案 1 为需
以特别决议通过的议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所 持 表 决权 的 三分 之 二以 上 通过 ，其 余议 案 为普 通 表决 通 过的 议 案 ，由 出
席 股 东 大会 的 股东 （ 包括 股 东代 理 人） 所 持表 决权 的 二 分 之 一 以 上 通 过 。

     根 据 《公 司 章程》 等 相关 规 定， 上述 提 案的 表 决结 果 需要 对 中小 投 资
者 进 行 单独 计 票并 披 露（ 中小 投资 者 是指 除 上市 公 司董 事、 监 事、 高级 管
理 人 员 及单 独 或合 计 持有 上 市公 司 5%以 上 股份 的股 东 以 外 的 其 他 股 东 ） 。

  三、提案编码

     表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                             备注
 提案编码                            提案名称                            该列打勾的栏
                                                                          目可以投票

    100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

                                   非累计投票提案


                                                                                        3
    1.00     《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司章程>的议案》             √

    2.00     《关于续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》         √

  四、会议登记等事项

    1、登记 方 式：凡出 席 会议 的 股东 请 在公 告 时间 内 办理 登 记手 续；异地
股 东 可 用传 真 或信 函 方式 登 记， 其 中：

    （ 1）自 然 人股 东 应出 示 本人 身 份证 、股 东 账户 卡；由代 理 人出 席 会议
的 ，代 理 人应 出 示本 人 身份 证、授 权委 托 书（见 附 件 2）、授 权人 身 份证 、
股 东 账 户卡 ；

    （ 2）法 人 股东 由 法定 代 表人 出 席会 议 的，应出 示 本人 身 份证、加 盖公
章 的 营 业执 照 复印 件、 法 定代 表人 证 明书 、股 东 账户 卡； 由 代理 人 出席 会
议 的 ， 代理 人 应出 示 本人 身 份证 、 法人 授 权委 托书 （ 附件 2）、 加 盖公 章
的 营 业 执照 复 印件 、 法定 代 表人 证 明书 、 股东 账户 卡 。

    2、登 记 时 间 ：2021 年 12 月 14 日 、12 月 15 日 上 午 9：00-11：30，下
午 13： 30-17： 00。

    3、 登 记地 点 ：四 川 省成 都 市吉 泰 三路 8 号 新希 望 国际 C 座 1507 证券
事 务 部。

    4、 会 议联 系 方式

        联 系 人 ：张 轩

        联 系 电 话： （ 028） 85516608

        传 真 ： （028） 85516606

        邮 政 编 码： 610041

    5、 本 次现 场 会议 会 期半 天 ，现 场 参会 股 东食 宿 及交 通 费自 理 。

    6、 会 议地 址 ：四 川 省成 都 市吉 泰 三 路 8 号

        会 议 地 点： 新 希望 国 际 C 座 1507 会议 室

                                                                                   4
   五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网 投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容
和格式详见附件 1。

  六、备查文件

   1、四 川 汇 源 光通 信 股份 有 限公 司 第十 一 届董 事 会第 二 十五 次 会议 决议 ；

   2、四 川汇 源 光通 信 股份 有 限公 司 第十 一 届董 事 会第 二 十六 次 会议 决 议；

   3、四 川汇 源 光通 信 股份 有 限公 司 第十 一 届监 事 会第 二 十二 次 会议 决 议。

    附件：

   1、 参 加网 络 投票 的 具体 操 作流 程

   2、 四 川汇 源 光通 信 股份 有 限公 司 2021 年第一 次临 时 股东 大 会授 权 委
托书




                                                四 川 汇 源光 通 信股 份 有限 公 司

                                                             董    事    会

                                                   二 〇 二一年 十 一月 二 十九 日




                                                                                  5
附件1：

                       参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

   1.投票代码：360586；投票简称：汇源投票。

   2、议案设置及意见表决

   （1）填报表决意见

   对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

   （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2021年12月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月16日（现场股东大会召开
当日）9:15，结束时间为2021年12月16日（现场股东大会召开当日）15:00。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

   3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                                                      6
附件2：

        四川汇源光通信股份有限公司2021年第一次临时股东大会

                                 授权委托书
    兹全权委托              先生/女士代表本人（本单位）出席2021年12月16日
召开的四川汇源光通信股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并于本次股东
大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己
的意愿表决，该表决委托人予以承认。
                        本次股东大会提案表决意见示例表
                                                        备注         同意   反对   弃权
提案编                                                 该列打勾
                          提案名称
  码                                                   的栏目可
                                                       以投票

  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

                                 非累计投票提案

          《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司章
 1.00                                                    √
          程>的议案》
          《关于续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计
 2.00                                                    √
          机构的议案》

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见，没有

明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）


委托人签名（签章）：                   委托人身份证（营业执照）号码：


委托人持股数：                         委托人持有上市公司股份的性质：


受托人签名：                           受托人身份证号码：


授权委托有效日期：




                                                        委托人盖章（或签字）：
                                                                年     月    日

                                                                                      7