证券代码：000586             证券简称：汇源通信             公告编号：2021-059


                    四川汇源光通信股份有限公司

                 2021年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、 本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况

    1、会议召开的时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 16 日（星期四）下午 14：30。

    （2）网络投票时间为：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 16 日上午

9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为：2021 年 12 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：四川省成都市吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 1507 会议室。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事长何波先生。

    本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证

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券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川汇源光通

信股份有限公司章程》的规定。

    （二）会议的出席情况

    1、出席会议总体情况

    通过现场和网络投票的股东共16人,代表股份数量为67,695,994股，占公司有表决

权股份总数的34.9959%。

    2、现场会议出席情况

    通过现场投票的股东共0人，代表股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的0%。

    3、参加网络投票情况

    通过网络投票的股东共16人，代表股份数量为67,695,994股，占公司有表决权股份

总数的34.9959%。

    4、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小投资者共13人，代表股份数量为422,664股，占公司有

表决权股份总数的0.2185%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份数量为0股，

占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东13人，代表股份数量为422,664

股，占公司有表决权股份总数的0.2185%。

    5、公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了本次会议，其中，

部分董事、监事通过视频方式出席了本次股东大会。北京中伦（成都）律师事务所李杨

律师、王茂叶律师出席本次股东大会进行见证。

   二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议

案：

   1、审议《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司章程>的议案》，表决结果：

    同意67,510,830股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7265%；

                                     2/4
   反对185,164股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2735%；

   弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

    本议案获得经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的

三分之二以上同意通过。本议案获表决通过。

   其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

   同意237,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

56.1912%；

   反对185,164股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

43.8088%；

   弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。

    2、审议《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，表决结果：

   同意67,510,830股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7265%；

   反对185,164股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2735%；

   弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

    本议案获表决通过。

   其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

   同意237,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

56.1912%；

   反对185,164股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

43.8088%；

   弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。

   三、律师出具的法律意见

   （一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

                                     3/4
    （二）律师姓名：李杨、王茂叶

    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股

东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决

程序和表决结果合法、有效。

   四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司 2021 年第一次

临时股东大会的法律意见书；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

     特此公告！




                                                   四川汇源光通信股份有限公司

                                                                   董 事   会

                                                       二○二一年十二月十六日




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