四川汇源光通信股份有限公司独立董事

       关于第十一届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见

    四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会
议于 2022 年 03 月 08 日上午 10：30 在公司会议室召开。根据《公司法》《上市公司独
立董事规则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，作为独
立董事，我们对会议审议的有关事项发表独立意见如下：

    一、关于《公司 2021 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》的独立意见

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，我们对公司 2021 年度盈利但未提出现
金分配预案的相关情况进行了核查：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,614.14 万元，用于弥补以前年度亏损
后，合并报表中实际可供股东分配利润为 1,909.20 万元，母公司报表中实际可供股东分
配利润为-12,184.95 万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务
办理（2022）》定期报告披露相关事宜的相关要求：“上市公司利润分配应当以母公司
报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”2021 年度母公司
报表中可供股东分配利润为负值，公司董事会拟订了《公司 2021 年度利润分配预案及资
本公积金转增股本预案》，即公司 2021 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股
本，符合公司实际情况及发展需求，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东
利益的情形。据此，我们认为，该预案符合有关法规及《公司章程》规定，没有损害公
司及中小股东的权益，同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   二、《关于 2021 年度计提与核销减值准备的议案》的独立意见

   经认真审阅《关于 2021 年度计提与核销减值准备的议案》，我们认为：公司本次计
提与核销减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，审议程序合法，依据




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充分，计提与核销减值准备后，财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，
符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我
们一致同意公司本次计提与核销减值准备事项。

   三、关于《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

    我们审核了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》，认为公司建立了一套较完善
的内部控制制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，并能
够规范、有效的执行，保证了公司的规范运作。《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
较为客观、真实的反应了公司在报告期内的内部控制建设及执行情况，内部控制制度具
有合法性、合理性和有效性。因此，我们同意《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

   四、《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》的独立意见

   公司提出修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》能充分调动公司董事、监
事和高级管理人员的积极性，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。




                                                     独立董事：杨贞瑜      王杰

                                                           二〇二二年三月九日




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