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公司公告

汇源通信:监事会决议公告2022-03-09  

                        证券代码:000586           证券简称:汇源通信         公告编号:2022-008


                   四川汇源光通信股份有限公司

           第十一届监事会第二十五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    四川汇源光通信股份有限公司 (以下简称“公司”) 第十一 届 监事会

第二十五次会议于 2022 年 03 月 08 日上午 11:30 在公司会议室以现场 加

通讯的方式召开,会议通知已于 2022 年 02 月 24 日以邮件、通讯方式发

出。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席王娟女

士主持,公司高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   经全体监事讨论,本次会议以现场加通讯的方式表决,形成以下决议:

    1、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

    截止 2021 年 12 月 31 日,公司资产总额为 51,520.08 万元,负债总额为

21,405.09 万元,归属于上市公司股东的所有者权益为 29,507.45 万元;2021

年度实现营业总收入为 44,963.93 万元,营业利润为 3,338.53 万元,利润总额

3,335.88 万元,净利润 2,807.20 万元,归属于上市公司股东的净利润为 2,614.14

万元。2021 年度基本每股收益为 0.1351 元,加权平均净资产收益率为 9.27%,



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每股净资产为 1.53 元。详细数据见中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

出具的标准无保留意见的《审计报告》[中兴财光华审会字(2022)第 327008

号]。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案及资本公积金转增股本

预案》

    经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度

归属于上市公司股东的净利润为 2,614.14 万元,用于弥补以前年度亏损

后,合并报表中实际可供股东分配利润为 1,909.20 万元,母公司报表中

实际可供股东分配利润为-12,184.95 万元,根据《深圳证券交易所上市公

司自律监管指南第 1 号—业务办理(2022)》定期报告披露相关事宜的相

关要求:“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。

同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可

供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比 例。”2021 年度母公司报

表中可供股东分配利润为负值,故公司 2021 年度不进行利润分配,不进

行资本公积金转增股本。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于 2021 年度计提与核销减值准备的议案》

    经对公司 2021 年度发生减值迹象的资产进行测试,公司 2021 年度计

提资产减值准备 520.03 万元;本期资产减值准备转销 0.73 万元;公司资

产减值准备年初账面余额 8,672.91 万元,年末账面余额 9,192.21 万元。

经审核,监事会认为:公司本次 计提与核销减值准备符合《企业会计准则》

和公司相关会计政策,公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法



                                 2/5
规和《公司章程》等规定,计提与核销减值准备后,财务报表能够公允地

反映公司的财务状况和经营成果,具有合理性。因此,我们一致同意本次

计提与核销减值准备事项。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证

券报》和巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度计提与核销资产减值准备的公告》

(公告编号:2022-009)。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    5、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

    监事会对《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下:

    报告期内,公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定、遵循

企业内部控制的基本原则,按照公司实际情况,建立了较为完善、合理的

内部控制体系及风险评估体系;公司内部控制运行情况良好,总体上符合

证监会和深交所的相关要求,符合公司目前经营管理情况,对风险防范和

控制发挥了积极作用,维护了公司及股东的利益。

    公司监事会认为,公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观

地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实 际情

况,符合公司内部控制长期发展的需要,不存在重大缺陷,监事会对此报

告没有异议。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    6、审议通过了《公司 2021 年年度报告全文》及摘要

    监事会对公司 2021 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审

核,发表意见如下:

   1、 公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程的各项规定;

   2、 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规



                                  3/5
定,所包含的信息能客观地反映出公司 2021 年度的生产经营、财务状况

和经营成果等;

   3、 在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反

保密规定的行为;

   4、 公司监事会和监事保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、

准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的

真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   7、审议了《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 >的议

案》

   为充分调动公司管理人员的工作积极性,使公司管理人员的薪酬与所
承担的职责与义务相匹配,体现权、责、利的对等统一,参考公司所处行
业上市公司薪酬水平和地区经济发展状况,结合公司实际情况,拟增设董
事长薪酬,调整总经理薪酬结构,提高董事、监事津贴金额,主要修改内
容为:

   董事长、总经理薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。基本工资是
指董事长、总经理履行工作职责所得的基本报酬;绩效工资是指根据公司
经营目标完成情况、董事长、总经理完成本职工作情况,经董事会薪酬与
考核委员会进行考评确定后而获得的薪酬。

   董事长年度薪酬范围为 90 万元~110 万元,总经理年度薪酬范围为 70
万元~90 万元,其中:基本工资占年薪的 60%,具体金额由董事会决定,
绩效工资占年薪的 40%,由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

   独立董事、非独立董事、监事津贴由 5 万元/年调整为 8 万元/年。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、监事和高级管理




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人员薪酬管理制度》 。

   全体监事对本议案回避表决,本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大
会审议。

    三、备查文件

   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

   2、深交所要求的其他文件。

    特此公告!




                                          四川汇源光通信股份有限公司

                                                            监   事   会

                                                     二○二二年三月九日




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