证券代码：000586             证券简称：汇源通信                公告编号：2022-015


                   四川汇源光通信股份有限公司

                   2021年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、 本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况

    1、会议召开的时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 30 日（星期三）下午 14：30。

    （2）网络投票时间为：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 30 日上午

9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为：2022 年 3 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：四川省成都市吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 1507 会议室。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事长何波先生。

    本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证

券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川汇源光通

信股份有限公司章程》的规定。

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       （二）会议的出席情况

       1、出席会议总体情况

       通过现场和网络投票的股东共27人,代表股份数量为28,383,494股，占公司有表决

权股份总数的14.6730%。

       2、现场会议出席情况

       通过现场投票的股东共0人，代表股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的0%。

       3、参加网络投票情况

       通过网络投票的股东共27人，代表股份数量为28,383,494股，占公司有表决权股份

总数的14.6730%。

       4、中小股东出席的总体情况

       通过现场和网络投票的中小投资者共25人，代表股份数量为1,110,164股，占公司

有表决权股份总数的0.5739%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份数量为0

股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东25人，代表股份数量为

1,110,164股，占公司有表决权股份总数的0.5739%。

       5、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，其中，董事、部分监

事、部分高级管理人员通过在线视频方式出席或列席了本次股东大会。公司独立董事在

本次股东大会上进行了述职报告。北京中伦（成都）律师事务所李杨律师、贺春喜律师

出席本次股东大会进行见证。

   二、提案审议表决情况

       本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议

案：

   1、审议《公司2021年度董事会工作报告》，表决结果：

       同意27,641,530股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3859%；

       反对708,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.4957%；

       弃权33,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1184%。

       本议案获表决通过。

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    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

   同意368,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

33.1663%；

    反对708,364股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

63.8071%；

    弃权33,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

3.0266%。

   2、审议《公司2021年度监事会工作报告》，表决结果：

    同意27,675,130股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5043%；

    反对708,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.4957%；

    弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

    本议案获表决通过。

    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

   同意401,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

36.1929%；

    反对708,364股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

63.8071%；

    弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。

   3、审议《公司2021年度财务决算报告》，表决结果：

    同意27,675,130股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5043%；

    反对708,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.4957%；

    弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

    本议案获表决通过。

    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

   同意401,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

36.1929%；

                                    3/5
    反对708,364股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

63.8071%；

    弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。

   4、审议《公司2021年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，表决结果：

    同意27,675,130股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5043%；

    反对708,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.4957%；

    弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

    本议案获表决通过。

    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

   同意401,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

36.1929%；

    反对708,364股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

63.8071%；

    弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。

   5、审议《公司2021年年度报告全文》及摘要，表决结果：

    同意27,675,130股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5043%；

    反对708,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.4957%；

    弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

    本议案获表决通过。

    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

   同意401,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

36.1929%；

    反对708,364股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

63.8071%；

    弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。

   6、审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果：

                                    4/5
    同意27,362,430股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4026%；

    反对1,021,064股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.5974%；

    弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

    本议案获表决通过。

    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

   同意89,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

8.0258%；

    反对1,021,064股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

91.9742%；

    弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。

   三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

    （二）律师姓名：李杨、贺春喜

    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股

东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决

程序和表决结果合法、有效。

   四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司 2021 年年度股

东大会的法律意见书；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

     特此公告！



                                                   四川汇源光通信股份有限公司

                                                                    董 事 会

                                                          二○二二年三月三十日

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