证券代码：000586            证券简称：汇源通信       公告编号：2022-016


                   四川汇源光通信股份有限公司

            第十一届董事会第三十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三

十次会议于 2022 年 04 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场加通讯方式召开，

会议通知已于 2022 年 04 月 16 日以邮件、通讯方式发出。会议应出席董事 5 名，

实际出席董事 5 名。会议由董事长何波先生主持，公司监事及高级管理人员列席

会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

   根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了 2022 年
第一季度报告。

   具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》 《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网披露的《公司 2022 年第一季度报告》（公告编
号：2022-018）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于董事长、总经理年度薪酬的议案》

    根据现行《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，董事

长、总经理薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。本次会议决定董事长

年度薪酬标准为 108 万元/年，总经理年度薪酬标准为 90 万元/年，其中
                                                                          1
基本工资占比 60%，自 2022 年 4 月 1 日起按月发放；绩效工资占比 40%，

由董事会薪酬与考核委员会考核确定 。

   关联董事何波先生对本议案回避表决。

   表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2、深交所要求的其他文件。

   特此公告！




                                         四川汇源光通信股份有限公司

                                                       董   事    会

                                              二○二二年四月二十七日




                                                                   2