四川汇源光通信股份有限公司独立董事

      关于第十一届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》

等有关规定，我们作为四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董

事会独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，认

真核查公司第十二届董事会候选人任职资格，就公司第十一届董事会第三十一次会议审

议的相关议案，发表独立意见如下：

    一、关于公司董事会换届和第十二届董事会董事候选人的独立意见

    公司第十二届董事会独立董事候选人、非独立董事候选人的提名程序符合相关法律

法规的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综

合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。经审查被提名人具备担任公司董

事的资质和能力，未发现董事候选人有《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公

司董事和独立董事的情形，除非独立董事候选人刘中一先生于 2021 年 6 月 17 日因违反

《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，受到通报批评的纪律处分外，其余候选

人未受到证券交易所纪律处分，全部董事候选人均不存在被中国证券监督管理委员会确

定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，新

一届董事候选人的提名和表决程序合法有效。独立董事候选人具备相关规定所要求的独

立性。

    我们同意公司第十二届董事会董事候选人名单，并同意提交公司 2022 年第二次临

时股东大会审议。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提

交 2022 年第二次临时股东大会审议。

    二、关于补发董事长薪酬事项的独立意见

    2021 年 9 月 23 日，何波先生辞去代行总经理职务，其继续担任公司董事长及法定代表

人。根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》（2019 年 6 月版）规定，未规定董事

长薪酬事项，故 2021 年 9 月 24 日起至 2022 年 3 月 31 日，专职董事长何波先生未在公司领


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取薪酬。现董事长何波先生提出补领前述期间薪酬，薪酬标准参照公司第十一届董事会第三

十次会议决议执行。我们同意关于补发董事长薪酬的议案，并同意提交公司 2022 年第二次

临时股东大会审议。




                                                         独立董事：杨贞瑜 王杰

                                                            二〇二二年六月七日




                                                                            2 /2