证券代码：000586                证券简称：汇源通信            公告编号：2022-025


                      四川汇源光通信股份有限公司

           关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四 川 汇 源光 通 信股 份 有限 公 司（ 以 下简 称 “公 司” ）于 2022 年 6 月 7

日 召 开第十 一 届董 事 会第 三 十一 次 会议 ， 审议 通过 了 《关 于 召 开 2022 年

第 二 次 临时 股 东大 会 的议 案 》。 现 将有 关 事项 通知 如 下：

    一 、 召 开 会议 的 基 本情 况

    1、 股 东大 会 届次 ： 2022 年 第二次 临 时股 东 大会 。

    2、股东 大 会的 召 集人 ：公 司 董事 会，经 公司 第 十一 届 董事 会 第三 十一

次 会 议决议 ， 决定 于 2022 年 6 月 24 日 召 开公 司 2022 年 第二次 临 时股 东

大 会。

    3、会 议召 开 的合 法 、合 规 性：本 次股 东 大会 的 召开 符 合有 关 法律 、行

政 法 规、 部 门规 章、 规范 性 文件 、深 圳 证券 交 易所 业 务规 则 和本 公 司章 程

等 的规 定。

    4、 会 议召 开 的日 期、时 间 ：

    （ 1） 现场 会 议召 开 时间 ： 2022 年 6 月 24 日 （星 期 五） 下 午 14： 30 ；

    （ 2） 网络 投 票时 间 ： 2022 年 6 月 24 日 ， 其 中：

    通 过 深 圳证 券 交易 所 交易 系 统投 票 的具 体 时间为 2022 年 6 月 24 日上

午 9:15-9:25， 9：30-11： 30，下 午 13：00-15： 00；通 过 深圳 证 券交 易

所 互 联 网投 票 系统 投 票的 具 体时 间为 2022 年 6 月 24 日 9： 15-15： 00 期

间 的 任 意时 间 。

    5、 会 议的 召 开方 式 ：

                                                                                1/ 9
    本 次 股 东大 会 采取 现 场表 决 与网 络 投票 相 结合 的方 式 召开 。 公司 将 通

过 深 圳 证券 交 易所 交 易系 统 和互 联 网投 票 系统

（ http://wltp.cninfo.com.cn） 向全 体 股东 提 供网 络 形式 的 投票 平 台，

公 司股 东可 以 在网 络 投票 时 间内 通 过上 述 系统 行使 表 决权 。

    6、 投 票规 则 ：

    公 司 股 东 可 选 择 现 场 表 决 或 网络 投 票 方 式 ， 同 一 表决 权 只 能 选 择 现场

投 票 或 网络 投 票的 其 中一 种 表决 方 式，如果 同 一表 决 权出 现 重复 投 票表 决

的 ， 以 第一 次 投票 表 决结 果 为准 。

    7、 会 议的 股 权登 记 日： 2022 年 6 月 20 日 （ 星期 一 ）

    8、 出 席对 象 ：

    （ 1）在股 权 登记 日 持有 公 司股 份 的普 通 股股 东 或其 代 理人 。本次 股东

大 会 的 股权 登 记日 为 2022 年 6 月 20 日 ，当 天 下午 收 市时 在 中国 证 券登 记

结 算有限 责任公 司深圳 分公司 登记在 册的公 司全 体股东 均有权 出席股 东

大 会 ，并 可以 书 面形 式 委托 代 理人 出 席会 议 和参 加 表决 ，该 股东 代 理人 不

必 是 本 公司 股 东；

    （ 2） 公司 董 事、 监 事和 高 级管 理 人员 ；

    （ 3） 公司 聘 请的 律 师；

    （ 4） 根据 相 关法 规 应当 出 席股 东 大会 的 其他 有 关人 员 。

    9、 会 议地 点 ：四 川 省成 都 市吉 泰 三路 8 号 新希 望 国际 C 座 1507 会议

室。

    二 、 会 议 审议 事 项

    表 一 ： 本次 股 东大 会 提案 编 码表
                                                                              备注
 提案编码                            提案名称                             该列打勾的栏目
                                                                             可以投票

    100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √




                                                                                        2/ 9
                                     累积投票提案

                《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立
    1.00                                                                 应选人数 3 人
                董事候选人的议案》

    1.01        选举李红星先生为公司第十二届董事会非独立董事                   √

    1.02        选举郭智勇先生为公司第十二届董事会非独立董事                   √

    1.03        选举刘中一先生为公司第十二届董事会非独立董事                   √

                《关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事候选
    2.00                                                                 应选人数 2 人
                人的议案》

    2.01        选举王杰先生为公司第十二届董事会独立董事                       √

    2.02        选举邓路先生为公司第十二届董事会独立董事                       √

                《关于公司监事会换届选举第十二届监事会非职工代表监
    3.00                                                                 应选人数 2 人
                事候选人的议案》

    3.01        选举王欣女士为公司第十二届监事会非职工代表监事                 √

    3.02        选举欧阳志雄先生为公司第十二届监事会非职工代表监事             √

                                    非累积投票提案

    4.00        《关于补发董事长薪酬的议案》                                   √

    （ 二 ） 披露 情 况：

    上 述 议 案 已 经公 司 第 十 一 届 董事 会 第 三 十 一 次 会 议、 第 十 一 届 监 事会

第 二 十 七次 会 议审 议 通过 ， 具体 内 容详 见 公司 于 2022 年 6 月 8 日 在《 中

国 证 券 报》 《证 券 日报 》《 证 券时 报》 《 上海 证券 报 》和 巨 潮资 讯 网披 露

的《 第 十 一届 董 事会 第 三十 一 次会 议 决议 公 告 》（公 告 编号 ：2022-020）、

《 第 十 一届 监 事会 第 二十 七 次会 议决议 公 告》（公 告编 号： 2022-022） 等

相 关 公 告。

    （ 三 ）特别 提 示：

    1、关 于选 举 非独 立 董事 、独立 董 事以 及 非职 工代 表 监事 的 事项 均 采用

累 积 投 票提 案 的方 式 选举 ，股 东 所拥 有 的选 举 票数 为 其所 持 有表 决 权的 股

份 数 量 乘以 应 选人 数，股 东可 以 将所 拥 有的 选 举票 数 以应 选 人数 为 限在 候

                                                                                     3/ 9
选 人 中 任意 分 配（ 可 以投 出 零票 ） ，但 总 数不 得超 过 其 拥 有 的 选 举 票 数 ；

    2、独 立董 事 候选 人 的任 职 资格 和 独立 性 尚需 经深 交 所备 案 审核 无 异议 ，

股 东 大 会方 可 进行 表 决。

    3、 提 案 4 为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通

过。

    4、根 据《 公 司章 程 》等 相 关规 定 ，上 述 提案 的表 决 结果 均 需要 对 中小

投 资 者 进行 单 独计 票 并披 露（ 中小 投 资者 是 指除 上 市公 司 董事 、监 事、 高

级 管 理 人 员 及 单 独 或 合 计 持 有 上 市 公 司 5%以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股

东）。

    三 、 会 议 登记 等 事 项

    1、登记 方 式：凡出 席 会议 的 股东 请 在公 告 时间 内 办理 登 记手 续；异地

股 东 可 用传 真 或信 函 方式 登 记， 其 中：

    （ 1）自 然 人股 东 应出 示 本人 身 份证 、股 东 账户 卡；由 代理 人 出席 会议

的 ，代 理 人应 出 示本 人 身份 证、授 权委 托 书（见 附 件 2）、授 权人 身 份证 、

股 东 账 户卡 ；

    （ 2）法 人 股东 由 法定 代 表人 出 席会 议 的，应出 示 本人 身 份证 、加 盖公

章 的 营 业执 照 复印 件、 法 定代 表人 证 明书 、股 东 账户 卡； 由 代理 人 出席 会

议 的 ， 代理 人 应出 示 本人 身 份证 、 法人 授 权委 托书 （ 附件 2）、 加 盖公 章

的 营 业 执照 复 印件 、 法定 代 表人 证 明书 、 股东 账户 卡 。

    2、登 记 时 间 ：2022 年 6 月 22 日 、6 月 23 日 上 午 9：00-11：30，下午

13： 30-17：00。

    3、 登 记地 点 ：四 川 省成 都 市吉 泰 三路 8 号 新希 望 国际 C 座 1507 证券

事 务 部。

    4、 会 议联 系 方式

    联 系 人 ：张 轩

    联 系 电 话： （ 028） 85516608

                                                                                       4/ 9
    传 真 ： （028） 85516606

    邮 政 编 码： 610041

    5、 本 次现 场 会议 会 期半 天 ，现 场 参会 股 东食 宿 及交 通 费自 理 。

    6、 会 议地 址 ：四 川 省成 都 市吉 泰 三 路 8 号

    7、 会 议地 点 ：新 希 望国 际 C 座 1507 会 议 室

    四 、 参 加 网络 投 票 的具 体 操 作流 程

    本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深交 所 交 易 系 统 或 互 联网 投 票 系 统 （ 网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参 加 投票 ， 参加 网 络投 票 时涉 及 的具 体

操 作 内 容和 格 式详 见 附 件 1。

    五 、 备 查 文件

    1、四 川汇 源 光通 信 股份 有 限公 司 第十 一 届董 事 会第 三十一次 会议 决议 ；

    2、四 川汇 源 光通 信 股份 有 限公 司 第十 一 届监 事 会第 二十七次 会议 决议 。

    附件：

    1、 参 加网 络 投票 的 具体 操 作流 程

    2、 四 川汇 源 光通 信 股份 有 限公 司 2022 年第 二 次临 时 股东 大 会授 权委

托书




                                                     四 川 汇 源光 通 信股 份 有限 公 司

                                                                           董    事    会

                                                                二 〇 二二年 六月七 日




                                                                                      5/ 9
附件1：

                          参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

   1.投票代码：360586；投票简称：汇源投票。

   2、填报表决意见

   对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   对于本次股东大会累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司

股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数

超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不

同意某候选人，可以对该候选人投0票。

               表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

          投给候选人的选举票数                         填报

            对候选人A投X1票                            X1票

            对候选人B投X2票                            X2票

                 ……                                  ……

                合   计                    不超过该股东拥有的选举票数

   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

   （1）选举非独立董事

   （如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为3人）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

   股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数。

   （2）选举独立董事

   （如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为2人）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

   股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

                                                                        6/ 9
   （3）选举非职工代表监事

   （如表一提案3.00，采用等额选举，选举人数为2位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

   股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2022年6月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月24日（现场股东大会召开当

日）9:15，结束时间为2022年6月24日（现场股东大会召开当日）15:00。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

   3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                                                     7/ 9
附件2：

        四川汇源光通信股份有限公司2022年第二次临时股东大会
                                  授权委托书
    兹全权委托             先生/女士代表本人（本单位）出席2022年6月24日召
开的四川汇源光通信股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并于本次股东大
会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的
意愿表决，该表决委托人予以承认。
                        本次股东大会提案表决意见示例表

                                                               备注
提案编码               提案名称                 该列打勾
                                                的栏目可     同意     反对   弃权
                                                  以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案     √
累积投票
                        采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
           《关于公司董事会换届选举暨提名第十
 1.00                                                      应选人数 3 人
           二届董事会非独立董事候选人的议案》
           选举李红星先生为公司第十二届董事会
 1.01                                             √
           非独立董事
           选举郭智勇先生为公司第十二届董事会
 1.02                                             √
           非独立董事
           选举刘中一先生为公司第十二届董事会
 1.03                                             √
           非独立董事
           《关于公司董事会换届选举第十二届董
 2.00                                                      应选人数 2 人
           事会独立董事候选人的议案》
           选举王杰先生为公司第十二届董事会独
 2.01                                             √
           立董事
           选举邓路先生为公司第十二届董事会独
 2.02                                             √
           立董事
           《关于公司监事会换届选举第十二届监
 3.00                                                      应选人数 2 人
           事会非职工代表监事候选人的议案》
           选举王欣女士为公司第十二届监事会非
 3.01                                             √
           职工代表监事
           选举欧阳志雄先生为公司第十二届监事
 3.02                                             √
           会非职工代表监事
非累积投
票提案


                                                                                8/ 9
  4.00    《关于补发董事长薪酬的议案》            √

备注：

   1、对总议案进行表决，视为对除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。

   2、对于累积投票提案，请根据股东的意见填报给某候选人选举票数。

    3、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一提案限选一项，
多选、不选或使用其它符号的视同弃权统计；

   4、没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。




委托人签名（或盖章）：              委托人身份证号码：

委托人股东账号：                    委托人持股数：

受托人签名（或盖章）：              受托人身份证号码：

委托书有效日期：                    委托日期：2022年      月    日




                                                                           9/ 9