证券代码：000586              证券简称：汇源通信                公告编号：2022-029


                     四川汇源光通信股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证
                              券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四 川 汇 源光 通 信股 份 有限 公 司（以 下 简称“公 司”）于 2022 年 6 月 24

日 召 开 2022 年 第 二次 临 时股 东 大会 、 第十 二 届董 事 会第 一 次会 议 、第 十

二 届 监 事会 第 一次 会 议 ，完 成 了董 事 会 、监 事 会的 换 届选 举 及高 级 管理 人

员 、 证 券事 务 代表 的 聘任 。 具体 情 况如 下 ：

    一 、 第 十 二届 董 事 会、 监 事 会人 员 组 成情 况

    1、 第 十 二 届董 事 会 成员

                  董事会                                   董事会成员

                  董事长                                      李红星

               非独立董事                                郭智勇、刘中一

                 独立董事                                王 杰 、 邓 路 [注 ]

    注：独立董事邓路先生为会计专业人士。

    公 司 第 十 二 届 董 事 会 成 员 均 具备 担 任 上 市 公 司 董 事的 任 职 资 格 ，不存

在 《 公司 法》 《 公司 章 程》 等相 关 规定 的 不得 担 任公 司 董事 的情 形 ，不 属

于 失 信 被执 行 人。 任 期三 年 ，自 公 司 2022 年 第二 次 临时 股 东大 会 审议 通

过 之 日 起至 第 十二 届 董事 会 任期 届 满之 日 止。

    两 名 独 立董 事 的任 职 资格 在 公 司 2022 年 第二次 临时 股 东大 会 召开 前均

已 经 深 圳证 券 交易 所 备案 审 核无 异 议。董事 会 中兼 任 公司 高 级管 理 人员 以

及 由 职 工代 表 担任 的 董事 人 数总 计 未超 过 公司 董事 总 数的 二 分之 一 ，独 立

                                                                                     1/ 3
董 事 的 人数 比 例未 低 于董 事 会人 数 的三 分 之一 。

    2、 第 十 二 届监 事 会 成员

                  监事会                                   监事会成员

               监事会主席                                       王欣

             非职工代表监事                                   欧阳志雄

              职工代表监事                                      曾英

    公 司 第 十 二 届监 事 会 成 员 均 具备 担 任 上 市 公 司 监 事的 任 职 资 格 ， 不存

在 《 公司 法》 《 公司 章 程》 等相 关 规定 的 不得 担 任公 司 监事 的情 形 ，不 属

于 失 信 被执 行 人。 任 期三 年 ，自 公 司 2022 年 第二 次 临时 股 东大 会 审议 通

过 之 日 起至 第 十二 届 监事 会 任期 届 满之 日 止。

    公 司 第 十 二 届 监 事 会 成 员及 其配 偶 、 直 系 亲 属 未 兼任 或 担 任公 司 董事

或 高 级 管理 人 员， 职 工代 表 监事 的 比例 未 低于 监事 会 人数 的 三分 之 一。

    3、 公 司 高 级管 理 人 员及 证 券事 务 代 表

                      职务                                      姓名

                  总经理                                       武雪松

                 副总经理                                      刘中一

                 副总经理                                      肖增锋

                 财务总监                                       王烨

               董事会秘书                                       张轩

              证券事务代表                                     杨欣悦

    上 述 人 员均 符 合法 律 、法 规 所规 定 的任 职 资格 ，不存 在《公 司法 》《公

司 章 程》 等 规定 不 得担 任 公司 高级 管 理人 员、 证 券事 务 代表 的 情形 ，不 属

于 失 信 被执 行 人 。公 司 上述 人 员的 任 期与 第 十二 届 董事 会 相同 。董 事会 秘

书 张轩先 生和证 券事务 代表杨 欣悦女 士均已 取得 深圳证 券交易 所董事 会

秘 书 资 格证 书 。

    二 、 部 分 董事 、 监 事、 高 级 管理 人 员 离任 情 况

                                                                                     2/ 3
    1、 董 事 离 任情 况

    （ 1）因董 事会 换 届，何波 先 生将 不 再担 任 公司 董 事长 、董 事 会专 门委

员 会 相 关职 务， 亦 不在 公 司及 所属 企 业担 任 其他 职 务。 截至 目 前， 何波 先

生 未 直 接或 间 接持 有 公司 股 票， 亦 不存 在 应当 履行 而 未 履 行 的 承 诺 事 项 。

    （ 2）因 董 事会 换 届，杨贞 瑜 先生 将 不再 担 任公 司 独立 董 事、董事 会专

门 委 员 会相 关 职务 ，亦 不 在公 司及 所 属企 业 担任 其 他职 务。 截 至目 前， 杨

贞 瑜 先 生未 直 接或 间 接持 有 公司 股 票，亦不 存 在应 当 履行 而 未履 行 的承 诺

事项。

    2、 监 事 离 任情 况

    因 监 事 会 换 届， 葛 新 华 先 生 不再 担 任 公 司 监 事 职 务， 亦 不 在 公 司 及所

属 企 业 担任 其 他职 务 。截 至 目前 ，葛新 华 先生 未直 接 或间 接 持有 公 司股 票 ，

亦 不 存 在应 当 履行 而 未履 行 的承 诺 事项 。

    3、 高 级 管 理人 员 离 任情 况

    本 次 高 级 管 理 人 员 换 届 完 成 后， 王 宇 先 生因 工 作 变动 原 因 ， 不 再 担任

公 司 总 经理 职 务 ，温 笑 霞女 士 不再 担 任公 司 财务 总 监职 务 ，其两 人亦不 在

公 司 及 所属 企 业担 任 其他 职 务。截 至 目前 ，王 宇 先生 、温 笑 霞女 士 未直 接

或 间 接 持有 公 司股 票 ，亦 不 存在 应 当履 行 而未 履行 的 承诺 事 项。

    公 司 对 上 述 董 事 、 监 事 、 高 级管 理 人 员 在 任 职 期 间的 勤 勉 工 作 及 对公

司 发 展 所做 出 的贡 献 表示 衷 心的 感 谢！

    特 此 公 告。




                                                     四 川 汇 源光 通 信股 份 有限 公 司

                                                                           董    事    会

                                                          二 〇 二二年 六月二 十 四日



                                                                                      3/ 3