证券代码：000586            证券简称：汇源通信    公告编号：2022-041


                  四川汇源光通信股份有限公司

           第十二届董事会第三次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

   四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会

第三次会议于 2022 年 10 月 27 日上午 10：30 在公司会议室以现场加通讯

的方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 17 日以邮件、通讯方式发出。

会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名。 会议由董事长李红星先生主持，公

司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：

   1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度 报告的议案》

   根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了 2022 年

第三季度报告。

   具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨

潮资讯网披露的《公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-043）。

   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2.深交所要求的其他文件。

   特此公告！


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四川汇源光通信股份有限公司

               董   事   会

    二○二二年十月二十八日




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