证券代码：000586           证券简称：汇源通信    公告编号：2022-046


                 四川汇源光通信股份有限公司

           第十二届董事会第四次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

   四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十 二届董事会

第四次会议于 2022 年 11 月 25 日上午 10：30 在公司会议室以现场加通讯

的方式召开，会议通知已于 2022 年 11 月 21 日以邮件、通讯方式发出。

会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长李红星先生主持，公

司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：

   1、审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案 》

   公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙 ) （以下简称“中兴

财光华”）的审计服务合同到期，经双方沟通协商，决定不再续聘。综合

考虑公司业务发展规划及未来整体审计的需要 ，公司拟聘任立信会计师事

务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信 ”）为公司 2022 年度财务报表

和内部控制审计机构 ，聘期一年。公司已就变更会计师事务所事宜与中兴

财光华、立信进行了事前沟通，前、后任会计师事务所均已知悉本事项并

对本次变更无异议。 董事会同意聘任立信为公司 2022 年度财务报表和内

部控制审计机构，审计费用共计 50 万元（含税）。

   独立董事对此事项进行了审查，并发表了事前认可意见和同意的独立


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意见。

   具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》 《证券时报》和巨

潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告 》（公告编号：

2022-048）。

   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

   2、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案 》

   同意公司于 2022 年 12 月 12 日下午 14：30 在公司会议室召开 2022 年

第三次临时股东大会。

   具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》 《证券时报》和巨

潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告

编号：2022-049）。

   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2.深交所要求的其他文件。

   特此公告！




                                          四川汇源光通信股份有限公司

                                                          董   事   会

                                            二○二二年十一月二十五日




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