证券代码：000586         证券简称：汇源通信       公告编号：2022-047


                   四川汇源光通信股份有限公司

             第十二届监事会第四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

   四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第

四次会议于 2022 年 11 月 25 日上午 11：30 在公司会议室以现场加通讯的

方式召开，会议通知已于 2022 年 11 月 21 日以邮件、通讯方式发出。会

议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席王欣女士主持，

公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

   经全体监事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：

   1、审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案 》

   鉴于公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙 )审计服务合同

到期，综合考虑公司业务发展规划及未来整体审计的需要，经对立信会

计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具体情况进行认真

审查，认为立信具有良好的诚信、足够的独立性和较好的投资者保护能

力，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司 2022 年度财务

报表审计和内部控制审计工作的要求。

   因此，监事会同意聘任立信为公司 2022 年度财务报表和内部控制审

计机构。

   具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》 《证券时报》和巨

                                 1/2
潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告 》（公告编号：2022-

048）。

   本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件

   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

   2、深交所要求的其他文件。

    特此公告！




                                          四川汇源光通信股份有限公司

                                                         监   事   会

                                            二○二二年十一月二十五日




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