证券代码：000586         证券简称：汇源通信       公告编号：2023-004


                   四川汇源光通信股份有限公司

           第十二届监事会第五次会议决议的公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

   四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第
五次会议于 2023 年 2 月 7 日上午 11：00 在公司会议室以现场方式召开，
会议通知已于 2023 年 2 月 3 日以邮件、 通讯方式发出。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。会议由监事会 主席王 欣女士主持，公司高级管理人员
列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

   经全体监事讨论，本次会议以现场方式表决，形成以下决议：

   1、审议通过了《关于 为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合
授信提供担保的议案》

    鉴于，2021 年 11 月 29 日召开第十一届董事会第二十七次会议、第
十一届监事会第二十三次会议审议通过了四川汇源光通信有限公司（以
下简称“光通信公司”）向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申
请人民币敞口 1,600 万元内（含）的综合授信，期限为 12 个月。为保障
光通信公司的生产经营，同意光通信公司拟继续向中国农业银行股份有
限公司成都锦城支行申请人民币敞口 1,600 万元内（含）的综合授信，
期限为 12 个月，担保方式为公司以位于成都高新区（西区）西芯大道 5
号（高新区银河西路）的自有土地房产为其提供抵押担保；同时，光通
信公司法定代表人刘中一先生为其提供连带责任保证担保。
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       光通信公司以全部自有资产向公司提供反担保，担保范围包括公司
代光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行支付的银行贷
款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿款，公司代为支付费用
的资金占用费及公司为实现债权而支付的律师费、诉讼费等全部相关费
用。

       具体内容详见公司同日在《证券日报》和巨潮资讯网披露的《 关于
为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》
（公告编号：2023-005）。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   2、审议通过了《关于拟与银行签署授信额度合同的议案 》

   为 满足公司流动资金周转的需要，同意公司与兴业银行股份有限公司

成都分行签署《授信额度合同》，本次授信额度为 4,000万元人民币，期限

1年，具体额度业务种类包括但不限于短期流动资金贷款。

   具体内容详见公司同日在《证券日报》和巨潮资讯网披露的《 关于拟

与银行签署授信额度合同的公告》（公告编号：2023-006）。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

   2、深交所要求的其他文件。
       特此公告！


                                           四川汇源光通信股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                     二〇二三年二月七日




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