证券代码：000586            证券简称：汇源通信       公告编号：2023-017


                  四川汇源光通信股份有限公司

              第十二届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八

次会议于 2023 年 04 月 06 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯方式召开，

会议通知已于 2023 年 03 月 24 日以邮件、通讯方式发出。会议应出席董事 5 名，

实际出席董事 5 名。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列

席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯表决，形成以下决议：

    1、审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

    《公司 2022 年度董事会工作报告》内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的

《公司 2022 年年度报告》第二节公司简介和主要财务指标、第三节管理层讨论

与分析、第四节公司治理等有关章节（公告编号：2023-021）。

    公司独立董事王杰先生、邓路先生分别向董事会提交了《2022 年度独立董

事述职报告》（内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关文件），并将在公司

2022 年年度股东大会上进行述职。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


                                                                          1
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

    截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 55,822.99 万元，负债总额为

23,786.58 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 31,327.89 万元；2022 年

度实现营业总收入为 44,630.88 万元，营业利润为 2,631.46 万元，利润总额

2,623.08 万元，净利润 1,921.41 万元，归属于上市公司股东的净利润为 1,820.44

万元。2022 年度基本每股收益为 0.0941 元，加权平均净资产收益率为 5.98%，

每股净资产为 1.62 元。详细数据见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2023]第 ZD10077 号）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公

司 股 东的净利润为 1,820.44 万元，合并报表中实际可供股东分配利润为

3,729.64 万元，母公司报表中实际可供股东分配利润为-13,145.17 万元，根据

《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》定期报告披露相关

事宜的相关要求：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。

同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配

利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”2022 年度母公司报表中可供股

东分配利润为负值，故公司 2022 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增

股本。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

    本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际

情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的


                                                                         2
财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息真实可靠，具

有合理性。

    具体内容详见公司同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的

《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-019）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度内部控制自我

评价报告》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过了《公司 2022 年年度报告全文》及摘要

    具体内容详见公司同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的

《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）；在巨潮资讯网披露的

《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

    同意公司于 2023 年 06 月 15 日下午 14：30 在公司会议室召开 2022 年年度

股东大会。

    具体内容详见公司同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。

   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

   1、经与会董事签字 并加盖董事会印章的董事会决议；

   2、深交所要求的其他文件。

   特此公告！
                                           四川汇源光通信股份有限公司
                                                           董    事    会
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二○二三年四月七日




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