证券代码：000586                   证券简称：汇源通信        公告编号：2023-027


                     四川汇源光通信股份有限公司

               第十二届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一 、 董 事 会 会议 召 开 情况

     四 川 汇 源 光 通 信 股 份 有 限公 司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九

次会议于 2023 年 04 月 26 日 14:00 在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议

通知已于 2023 年 04 月 16 日以通讯方式发出。会议应出席董事 5 名，实际出席

董事 5 名。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯的方式表决，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    根 据 中 国 证 监 会以 及 深 圳证 券 交易 所 的相 关 要求 ，公 司 编制 了 2023
年第一季度报告。

    具 体 详 见 公 司 同 日 在 《 证券 日 报》《 上海 证 券报 》和 巨 潮资 讯 网披 露

的 《 公 司 2023 年 第 一 季 度 报 告》 （ 公告 编 号： 2023-029）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三 、 备查文件

    1、 经 与 会 董 事 签 字并 加盖 董 事会 印 章的 董 事会 决 议；

    2、深 交 所 要 求 的 其 他 文件 。

    特此公告！


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四 川 汇 源 光 通 信 股 份 有 限公 司
                   董      事     会
     二 ○ 二 三 年四 月二 十 七 日




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