股票简称：金洲慈航            股票代码：000587            公告编号：2018-70



              金洲慈航集团股份有限公司
          第八届董事会第二十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。

    金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议通知于 2018 年 10 月
12 日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决
方式召开。公司 9 位董事成员中有 9 位董事参与表决。会议的召集、召开符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下议案：
    一、《公司 2018 年第三季度报告全文》及其正文
    报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
    表决情况：此议案 8 名董事同意，1 名董事反对，0 名董事弃权。董事汪洋投
票反对。理由如下：
    1、股东强制分红将会造成丰汇违反对外融资协议约定，违约风险巨大，导致
丰汇需要按融资协议约定提前还款，引发丰汇产生流动性风险并可能严重损害丰汇
正常经营。因此不同意分红。2、丰汇提交至上市公司的报表未体现分红，与上市
公司拟披露的三季报不符。3、丰汇实质可供分配的分红金额与上市公司拟公布的
三季报披露的金额不符。因此不同意三季报内容。
    特此公告。


                                            金洲慈航集团股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年十月二十九日