证券代码：000587               证券简称：金洲慈航            公告编号：2018-29


               金洲慈航集团股份有限公司
             第八届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通
知于 2019 年 4 月 16 日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2019 年 4 月 29
日上午 10：30 在北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座公司会议室召开，公司应
到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席孙旭东主持，会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
    1．《公司 2018 年度监事会工作报告》
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
    2．《公司 2018 年度财务决算报告》
    2018 年公司主营业务收入完成 104.78 亿元，实现利润总额-31.04 亿元，实现归
属于上市公司股东的净利润-28.47 亿元，2018 年每股收益-1.45 元。截止 2018 年 12
月 31 日，公司总资产 310.58 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 65.75 亿元，
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
    3．审议《公司 2018 年度利润分配预案》
    经大信会计师事务所审计，公司 2018 年度合并实现归属于上市公司股东的净利
润-2,847,056,067.29 元，母公司 2018 年度实现净利润 1,529,518,818.85 元，期末累计
未分配利润为 1,301,750,036.44 元。根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司分红
政策相关规定，综合考虑资金安排及中长期发展战略规划等因素，公司拟定 2018 年
度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    4．《公司 2018 年年度报告》及其摘要

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    经审核，监事会认为董事会编制和审议金洲慈航集团股份有限公司 2018 年年度
报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。本议
案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
    5．《公司内部控制自我评价报告》
    《内部控制自我评价报告》全文见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的公司公告。监事会对公司内部控制自我评价报告发表了相关意见。
    表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
    6．《关于计提资产减值准备的议案》
    关于计提资产减值准备内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关
于计提资产减值准备的公告》。
    监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，公允地
反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就本次计提资产减值准备的决策程序合
法合规，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
    表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
    7. 审议《监事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》
    具体详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8．《关于会计政策变更的议案》
    关于会计政策变更的内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关
于会计政策变更的公告》。
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和
调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决
策程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
    9．《公司 2019 年第一季度报告全文》及其正文
    报告具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告
    表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
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特此公告。
             金洲慈航集团股份有限公司
                         监   事   会
              二〇一九年四月二十九日




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