证券代码：000587            证券简称：金洲慈航             公告编号：2019-38

              金洲慈航集团股份有限公司
       第八届董事会第二十六次会议决议补充公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。


    金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开第
八届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于拟转让全资子公司东莞金叶 100%
股权的议案》，2019 年 4 月 30 日，公司披露了《金洲慈航集团股份有限公司第八届
董事会第二十六次会议决议公告》，未公告上述议案，现补充披露该次董事会决议，
公告如下：
    16. 审议《关于拟转让全资子公司东莞金叶 100%股权的议案》
    为更好整合公司资产，加快重组进程，公司拟向控股股东深圳前海九五企业集
团有限公司或其指定关联方，或其他第三方企业，转让全资子公司东莞市金叶珠宝
集团有限公司 100%股权。交易定价拟以东莞市金叶珠宝集团有限公司净资产审计
评估值为参考基础，由交易双方协商确定。
    表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，1 名董事弃权。独立董事胡
凤滨弃权，原因如下：与公司信息沟通不畅，无法进行判断。


    特此公告。




                                                  金洲慈航集团股份有限公司
                                                                 董   事   会
                                                      二〇一九年四月三十日