证券代码：000587               证券简称：*ST 金洲      公告编号：2021-33




               金洲慈航集团股份有限公司

            第八届监事会第二十三次会议决议公告

       的提示性公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 2 月 25 日以电话、电子邮件方式发
出。
       本次会议于 2021 年 2 月 26 日以远程会议方式召开。本次会议应参加监事 3
名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《金洲慈航
集团股份有限公司章程》等有关规定。


       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
       近日，公司关注到原聘任深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）被立案调查。
公司根据实际情况及发展需要，为不影响公司年报审计工作安排及年报披露的及
时性，更好地适应公司未来业务发展需要，经充分沟通协商，公司决定不再续聘
深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）为公司审计机构。公司拟聘请中兴财光华会
计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，
聘期一年。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的
公告》（公告编号：2021-34）。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案经本次监事会审议通过后尚需提请股东大会审议。
三、备查文件
金洲慈航集团股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议


特此公告


                                         金洲慈航集团股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                  2021 年 3 月 2 日