*ST金洲:第八届监事会第二十三次会议决议公告2021-03-02
证券代码:000587 证券简称:*ST 金洲 公告编号:2021-33
金洲慈航集团股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告
的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十三会
议(以下简称“本次会议”)通知于 2021 年 2 月 25 日以电话、电子邮件方式发
出。
本次会议于 2021 年 2 月 26 日以远程会议方式召开。本次会议应参加监事 3
名,实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《金洲慈航
集团股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
近日,公司关注到原聘任深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)被立案调查。
公司根据实际情况及发展需要,为不影响公司年报审计工作安排及年报披露的及
时性,更好地适应公司未来业务发展需要,经充分沟通协商,公司决定不再续聘
深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)为公司审计机构。公司拟聘请中兴财光华会
计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构,
聘期一年。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更会计师事务所的
公告》(公告编号:2021-34)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案经本次监事会审议通过后尚需提请股东大会审议。
三、备查文件
金洲慈航集团股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议
特此公告
金洲慈航集团股份有限公司
监 事 会
2021 年 3 月 2 日