证券代码：000587           证券简称：*ST 金洲          公告编号：2021-088

                    金洲慈航集团股份有限公司
               第八届董事会第五十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十次会
议通知于 2021 年 5 月 26 日以电话、通讯等方式发出，会议于 2021 年 5 月 26
日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，本次会议由
公司董事长朱要文先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》

    因公司 2018-2019 年度连续两年经审计的净利润为负值，公司股票交易自
2020 年 5 月 7 日开市起被实施“退市风险警示”。根据中兴财光华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度审计报告，公司不触及《深圳证券交易
所股票上市规则》（2018 年 11 月修订）暂停上市情形，不触及《深圳证券交易
所股票上市规则》（2020 年修订）退市风险警示的情形。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》（2020 年修订）的相关规定，公司符合申请撤销对股票交易实施
退市风险警示的条件。董事会同意公司向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交
易实施退市风险警示。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请撤销对公司股票交易实施退
市风险警示的的公告》（公告编号：2021-089）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。




                                               金洲慈航集团股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                       2021 年 5 月 26 日