证券代码：000587            证券简称：*ST 金洲          公告编号：2021-094

                   金洲慈航集团股份有限公司
  关于取消并重新召开 2020 年年度股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年
6 月 4 日召开的第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于取消召开 2020
年年度股东大会的议案》、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，公司决
定取消原定于 2021 年 6 月 30 日召开的 2020 年年度股东大会，并重新召开 2020
年年度股东大会。具体情况如下：

    一、取消股东大会的基本情况

    1、取消的股东大会届次：2020 年年度股东大会

    2、取消的股东大会会议召集人：公司董事会

    3、取消的股东大会会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间：2021 年 6 月 30 日下午 14:30。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 6 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 30 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    4、取消的股东大会会议的股权登记日：2021 年 6 月 23 日。

    5、取消的股东大会会议登记时间：2021 年 6 月 29 日上午 9:00—下午 17:00。

    二、取消股东大会的原因

    公司原定于 2021 年 6 月 30 日召开公司 2020 年年度股东大会，内容详见公
司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-076）。

    因公司工作安排等原因，结合公司实际情况，为保证本次股东大会顺利召开，
公司董事会决定取消原定于 2021 年 6 月 30 日召开的 2020 年年度股东大会，本
次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    三、本次取消股东大会涉及议案的后续处理

    公司第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东
大会的议案》，公司定于 2021 年 6 月 28 日重新召开 2020 年年度股东大会，审
议本次被取消的股东大会原定审议的所有议案。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2020 年年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2021-095）。

    公司董事会对由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

    四、备查文件

    公司第八届董事会第五十一次会议决议。



    特此公告。




                                               金洲慈航集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2021年6月4日