证券代码：000587               证券简称：*ST 金洲           公告编号：2021-102



                     金洲慈航集团股份有限公司
               关于收到黑龙江证监局警示函的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



       金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“金洲慈航”或“公司”）于近日收到
中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以下简称“黑龙江证监局”）下发的《行
政监管措施决定书：关于对金洲慈航集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》
（[2021]6 号）及《行政监管措施决定书：关于对朱要文采取出具警示函措施的决定》
（[2021]7 号），现将相关内容公告如下：
       经查，黑龙江证监局发现公司于 2020 年 10 月 30 日披露《金洲慈航集团股份
有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告》（编号 2020-137），显示吴艳芸、
董舟江和崔维 3 名董事议案表决情况为同意，与实际表决为弃权情况不符，公司信
息披露不准确。公司发现后，未及时更正，迟至 2021 年 4 月 16 日才披露《金洲慈
航集团股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议的更正公告》（公告编号
2021-61）。
       一、《行政监管措施决定书》（[2021]6 号）的主要内容
       金洲慈航上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号，
以下简称《信披办法》）第二条、第三十条第一款、第三十一条第一款第三项规定。
按照《信披办法》第五十九条规定，决定对金洲慈航采取出具警示函的行政监管措
施。
       二、《行政监管措施决定书》（[2021]7 号）的主要内容
       金洲慈航上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号，
以下简称《信披办法》）第二条规定。朱要文作为金洲慈航董事长及时任董事会秘
书，未能忠实、勤勉地履行职责，以保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公
平，违反了《信披办法》第三条规定。根据《信披办法》第五十八条、第五十九条
规定，黑龙江证监局决定对朱要文采取出具警示函的行政监管措施。
    三、其他情况说明
    公司及相关人员今后将继续加强对《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规
的学习，进一步规范公司运作水平，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信
息披露义务。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告
为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、《行政监管措施决定书：关于对金洲慈航集团股份有限公司采取出具警示函
措施的决定》（[2021]6 号）；
    2、《行政监管措施决定书：关于对朱要文采取出具警示函措施的决定》（[2021]7
号）。


    特此公告。


                                            金洲慈航集团股份有限公司董事会
                                                           2021 年 6 月 15 日