证券代码：000587             证券简称：*ST 金洲         公告编号：2021-107



                    金洲慈航集团股份有限公司
                   2020 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。




       重要内容提示：

    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开情况

   1、会议召开时间：

    现场会议时间：2021 年 6 月 28 日下午 14:30。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 28 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 28 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点：北京市海淀区中关村东路1号院启迪科技大厦B座25层会议
室。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事长朱要文先生通过视频方式主持本次会议。
    6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、会议出席情况

    参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 3 人，代表有表决权的股份总数
786,697,224 股，占公司有表决权的股份总数的 37.0428%。

    其中，出席现场股东大会的股东及股东代理人共计 1 人，代表有表决权的股份
总数 786,676,724 股，占公司有表决权的股份总数的 37.0419%。

    通过网络投票的股东共计 2 人，代表有表决权的股份总数 20,500 股，占公司有
表决权的股份总数的 0.0010%。

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 2 人，拥有及代表的股份为
20,500 股，占公司股份总数的 0.0010%。

    公司部分董事、监事通过视频方式出席了会议，部分高级管理人员和见证律师
通过视频方式列席了会议。

    三、提案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东审议议案，并
形成如下决议：

   1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意 786,676,724 股，反对 20,500 股，弃权 0 股，同意股数占出席
股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 99.9974%。

    其中，中小投资者同意 0 股，反对 20,500 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东
大会(含网络投票) 中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

    2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意 786,676,724 股，反对 20,500 股，弃权 0 股，同意股数占出席
股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 99.9974%。
    其中，中小投资者同意 0 股，反对 20,500 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东
大会(含网络投票) 中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

    3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；

    表决结果：同意 786,676,724 股，反对 20,500 股，弃权 0 股，同意股数占出席
股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 99.9974%。

    其中，中小投资者同意 0 股，反对 20,500 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东
大会(含网络投票) 中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

   4、审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》；

    表决结果：同意 786,676,724 股，反对 20,500 股，弃权 0 股，同意股数占出席
股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 99.9974%。

    其中，中小投资者同意 0 股，反对 20,500 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东
大会(含网络投票) 中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

    5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》；

    表决结果：同意 786,676,724 股，反对 20,500 股，弃权 0 股，同意股数占出席
股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 99.9974%。

    其中，中小投资者同意 0 股，反对 20,500 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东
大会(含网络投票) 中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

    6、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

    表决结果：同意 786,676,724 股，反对 20,500 股，弃权 0 股，同意股数占出席
股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 99.9974%。

    其中，中小投资者同意 0 股，反对 20,500 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东
大会(含网络投票) 中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

    7、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

    表决结果：同意 786,676,724 股，反对 20,500 股，弃权 0 股，同意股数占出席
股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 99.9974%。
    其中，中小投资者同意 0 股，反对 20,500 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东
大会(含网络投票) 中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

   8、审议通过了《关于 2020 年度计提信用减值损失的议案》。

   表决结果：同意 786,676,724 股，反对 20,500 股，弃权 0 股，同意股数占出席股
东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 99.9974%。

   其中，中小投资者同意 0 股，反对 20,500 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东
大会(含网络投票) 中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

       四、律师见证情况

    福建熹平律师事务所刘兆蓉律师、欧照诚律师视频见证了本次股东大会并出具
了法律意见，认为：金洲慈航公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股
东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股
东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有
效。

       五、备查文件

    1、公司 2020 年年度股东大会决议；

    2、福建熹平律师事务所《关于金洲慈航集团股份有限公司 2020 年年度股东大
会律师见证之法律意见书》。

    特此公告。


                                             金洲慈航集团股份有限公司董事会
                                                             2021 年 6 月 28 日