证券代码：000587           证券简称：*ST 金洲       公告编号：2022-053


                    金洲慈航集团股份有限公司
                      关于债务和解进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、情况概述
    1、金洲慈航集团股份有限公司（下称：金洲慈航或公司）2022 年 1 月 7 日、
1 月 24 日、2 月 24 日就债权人对公司的债务豁免情况进行了披露；详见《关于
收到债务豁免通知的公告》、《关于深交所关注函的回复公告》、《关于深交所
关注函补充回复公告》、《关于公司股票将被实施退市风险警示的提示性公告》
（编号：2022-001、009、015、028）；
    2、因厦门中润博观资产管理有限公司（下称：中润博观）对公司的 4.06
亿债权豁免存在不确定性，公司于 2022 年 6 月 28 日与原债权人安徽省中安金融
资产管理股份有限公司（下称：中安金融）、豁免人中润博观、担保人朱要文签
署了《债权转让合同之补充协议》，对上述债务的和解进行了确认。
    二、补充协议主要内容
    1、中润博观向中安金融支付 0.3272 亿元之日（2022 年 6 月 28 日已支付）
起，标的债权中的 2.8733 亿元债权即完成债权转让，中安金融不得就 2.8733
亿元债权向金洲慈航或其他任何第三方主张任何权益；
    2、剩余 1.1867 亿元债权，转让对价为 2,100 万股金洲慈航流通股票；中润
博观应于 2022 年 12 月 31 日前将 2,100 万股股票交付至中安金融或中安金融指
定第三方并完成股权变更手续；
    3、若在中润博观按照本协议约定完成金洲慈航流通股票交付之前，金洲慈
航发布其他处置方案且方案中对中安金融分配股票数量大于 2,100 万股，则中安
金融有权选择是否对中润博观转让剩余 1.1867 亿元债权，若选择不转让，中安
金融可以单方面通知方式向中润博观终止剩余 1.1867 亿元债权的全部转让，上
述 1.1867 亿元债权由金洲慈航继续履行，在此情况下，中安金融不得就该 1.1867
亿元债权要求中润博观支付 2,100 万股金洲慈航流通股票或其他对价；
    4、若中润博观违反对应价款、股票支付约定的，中安金融有权单方解除原
合同及本补充协议，并要求中润博观以尚未完成转让的标的债权金额为基数，按
照日万分之五支付相应的违约金。
    三、对公司的影响
    本次债务和解预计对公司本年度的财务状况产生积极影响，具体金额尚待审
计机构确认。
    四、风险提示
    截至本公告日，中润博观已累计向中安金融支付 0.4572 亿元，4.06 亿债权
中的 2.8733 亿元已完成债权转让；剩余 1.1867 亿元债务需在中安金融获得
2,100 万股金洲慈航流通股票或其他对价后公司方可确认豁免，存在不确定性。
    公司股票交易已被深交所实施退市风险警示并叠加实施其他风险警示（详见
公司《风险提示公告》编号：2022-026、010、008、2021-117）。敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。


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                                        金洲慈航集团股份有限公司董事会
                                                 2022 年 6 月 29 日