证券代码：000587            证券简称：*ST 金洲       公告编号：2022-057


                   金洲慈航集团股份有限公司
             召开 2022 年第二次临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    金洲慈航集团股份有限公司（下称：公司）于 2022 年 7 月 26 日召开第八届
董事会第五十八次会议，审议通过了《召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司第八届董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会审议通过《关于召开
2022 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、深
交所业务规则和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1、现场会议时间：2022年8月12日 14:30。
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2022年8月12日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2022年8月12日上午9:15—
下午15:00期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，若同一表决权重复投
票，仅计首次表决结果。
    （六）股权登记日：2022年8月8日
    （七）会议出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于2022年8月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出
席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公
司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：福建省厦门市思明区民族路50号世纪中心2501
号。
       二、会议审议事项
    本次临时股东大会提案编码示例表
                                                            备注
 提案编码                   提案名称
                                                    该列打勾的栏目可以投票

非累积投票议案

    1.00     《关于公司拟向法院申请预重整的议案》      √

    上述提案经董事会审议通过，详见公司2022年7月28日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
    本次股东大会在审议上述所有提案时，将对中小投资者（即除上市公司的董
事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。
       三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件
和持股证明办理登记。
    （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，
凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书（见附件2）和持股证明办理登记。
    （3）受疫情影响，异地股东采用信函方式登记
    请股东将上述资料于2022年8月9日下午17:00前送达福建省厦门市思明区民
族路50号世纪中心2501号；邮编：361000（备注：股东大会）。以送达公司的时
间为准，不接受电话登记。
    2、登记时间：2022年8月9日9:00—17:00。
    3、登记地点：福建省厦门市思明区民族路50号世纪中心2501号；
    4、会议联系人：王山     联系电话/传真：0592-2229907
    地址：福建省厦门市思明区民族路50号世纪中心2501号（备注：股东大会）
    邮编：361000   电子信箱：jzch000587@163.com
    5、费用：本次参会人员交通、食宿等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程见附件1）。
    五、备查文件
    第八届董事会相关决议。


    附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
          2、授权委托书。


                                         金洲慈航集团股份有限公司董事会
                                                          2022年7月27日
附件1：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360587”，投票简称为“金
洲投票”；
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票程序
    1.投票时间：
    2022 年 8 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间
    2022 年 8 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 8 月 12 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，根据获取的服务密码或数字
证书在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件2：

                                授权委托书


  金洲慈航集团股份有限公司：
       兹委托            （先生/女士）代表本公司/本人出席金洲慈航集团股份
  有限公司 2022 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书
  的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
       委托人对受托人的表决指示如下：
                                                           备注            表决意见
提案编码                      提案名称                 该列打勾的栏   同   反   弃
                                                        目可以投票    意   对   权

非累积投票提案

   1.00     《关于公司拟向法院申请预重整的议案》              √
       （注：请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投
  票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、
  多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）
       委托人单位名称或姓名（签字/印章）：
       委托人身份证号码（或注册/登记号码）：
       委托人持有股份的性质和数量：
       受托人姓名：                      身份证号码：
       委托书签发日：                    委托有效期：仅限召开当日。

      注：法人股东须法定代表人或有权签字人签字且加盖单位印章。授权委托书剪报、复
  印、或按以上格式自制均有效。